http://www.bcu.gub.uy/autoriza/ggmvrf/hipicarioplatense/mvrfasamb311208.pdf
*nt4, . PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓNESC. DIEGO ALBERTO S1MOIS LAPEYRE - 12417/7HÍPICA RIOPLATENSE URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTASEn la ciudad de Montevideo, a los 28 días del mes de abril de 2003, siendo la hora 11:30,en el domicilio de Juan Parra del Riego 989, se reúne la Asamblea General Ordinaria deAccionistas de HÍPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.Según consta en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas se haninscripto como únicos accionistas, representando por partes iguales la totahdad ¿el CapitalIntegrado de la sociedad a la fecha, las firmas VERFIN OVERSEAS INC y CODEREURUGUAY S.A., los cuales son representados en este acto por el Sr. Renzo Gatto y por elSr. Daniel González, respectivamente, según cartas poder presentadas a la asamblea.Se deja constancia que se encuentra presente la Auditoría Interna de la Nación,representada por la Cra. Marisa Lastra, Cra. Carla Merlano y Dr. Gianni Di Palma.Asiste también a la asamblea el Síndico de la sociedad Cr. Marcelo BrascaSe deja constancia que en virtud del carácter unánime de la asamblea, se prescindió de larealización de las publicaciones para su convocatoria, conforme lo dispuesto por el articu o347 de la ley N° 16 060 de 4 de setiembre de 1989, y que de conformidad con loestablecido por el artículo 351 de la Ley 16.060, el Sr. Renzo Gatto y el Sr. DanielGonzález no son administradores, directores, síndicos, gerentes ni empleados de HípicaRioplatense Uruguay S.A.Preside la Asamblea el Sr. Daniel Gonzalez.A continuación se da lectura del Orden del Día:Orden del Día1.2.3.4.5.6.7.Consideración del Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados,correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.Consideración de la Memoria Anual del DirectorioDestino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.Ratificación, remoción o designación de los Directores.Consideración del Informe del SíndicoRatificación, remoción o designación del Síndico.Designación de un accionista para firmar el acta.
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AÍw0^NT¿£¿ PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN2 742315ESC. DIEGO ALBERTO SIM01S LAPEYRE - 12417/7A continuación se procede a considerar e. Order, de. Dia:■ / Estado de Resultados,de diciembre de 2008.wn« EXPLICATIVA DEL BALANCE GENERAL FINALIZADOMEMORIA ANUAL ^f*^ mcdeMBRE DE 2008.Montevideo, 22 de Abril de 2009.Estimados Sres. Accionistas: nresenBmos a vuestraDiciembre de 2008.JL Acfmdadprincipalde la Sociedad ^.^ ^anterior, la Sociedad podra«^^ las explote comercialmente.General de Casinos (DGC) para que Montevideocomo ser los gastronómicos.
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*? pi»~l i a^««^i PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN[I) N9 742316ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 12417/7El término de la concesión es de 30 años de acuerdo al contrato firmado el 27 de Junio de 2002,estando establecido que el concesionario debería realizar obras de recuperación, mejoras y obrasnuevas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inversiones y Mantenimiento.Hacia fines del año 2003 la Sociedad comenzó a comercializar la señal de las carreras del Hipódromode Maroñas a agencias del interior del país habilitadas para tales fines.Dentro del marco de la declaración del proyecto de inversión realizada por el Ministerio de Economíay Finanzas la Sociedad obtuvo importantes beneficios en materia fiscal que fueron usufructuados.Con fecha 27 de Febrero de 2007 el Banco Central del Uruguay inscribió en el registro del Mercado deValores a la Sociedad y a las Obligaciones Negociables escritúrales emitidas a través del Mercado deCapitales de Uruguay cuyo objetivo fue el reperfilamiento de los pasivos financieros y proporcionar ala Sociedad de fondos adicionales a fin de financiar su futura expansión. La emisión fije por un montode $365.250.000 (equivalentes a UI 223.572.259), reajustahles de acuerdo a la variación del valor delas Unidades Indexadas.En virtud de la Ley de Reforma Tributaria N° 18.083, fue derogada para el impuesto a las rentasempresariales la exoneración de que gozaba la actividad hípica. Esta situación implica que la Sociedadcomience a generar impuesto a las rentas empresariales, al estar grabada la actividad mencionada apartir del ejercicio 2008. La situación actual de la Sociedad es de pérdida fiscal.//. Variaciones significativas operadas en las partidas del activo y del pasivo:La evolución de la Sociedad en términos patrimoniales ha mostrado una disminución en sus activosde $ miles 68.448.- y una disminución en sus pasivo de $ miles 40.987.-En tanto que el Patrimonio Neto de la Sociedad se ha visto disminuido en $ miles 27.461.- debidoexclusivamente al resultado del ejercicio analizado.A continuación se describen las variaciones más relevantes del ejercicio:Activo:1. Disponibilidades e Inversiones TemporariasEl saldo de disponibilidades e inversiones temporarias disminuyeron en miles de $29.885, en virtudde la cancelación de pasivos fundamentalmente a los correspondientes a las obligacionesnegociables, al pago de los costos operativos normales de la Sociedad y a las operacionesmantenidas con empresas relacionadas.2. Créditos por VentasEl capítulo aumentó miles de $41.517.- que se explica fundamentalmente por el incremento en dólaresde las cuotas facturadas a la DGC por concepto de arrendamiento de las salas de esparcimiento y porel importe a facturar a la DGC relacionado con la modificación del contrato de la Sala El Día,mediante el cual se prevé la ampliación de la misma, ambos importes influenciados por la fluctuaciónde la cotización de la moneda extranjera. Este último será facturado a partir de la entrega de las nuevas
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«**ni*. PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN¡ft N2 742319ESC. DIEGO ALBERTO S1MOIS LAPEYRE - 12417/7áreas dadas en arrendamiento en condiciones de funcionamiento para el destino pactado, tal como seindica en los contratos respectivos con la DGC.3. Otros CréditosEste capitulo en su porción corriente presenta un variación en aumento de miles $66.012,correspondiente básicamente al efecto de la disminución en el rubro créditos físcates producto de lauSS de créditos originados en la retención que realiza la DGC del 90 % del IVA contenido enla facturación mensual de arrendamientos, para el pago de las obligaciones mensuale » ««fj »^mediante un mecanismo similar utilizado en ocasiones anteriores y al otorgamiento de créditos aempresas vinculadas tal como se expone en la nota respectiva.A su vez se hace mención a la disminución del saldo del capitulo en su porción no corriente, frutodel Siculo del impuesto diferido el cual ha variado al disminuir las perdidas fiscales acumuladastomadas para la formulación de este calculo.4. Bienes de UsoLa variación del capítulo responde a altas de activo fijo ocurridas durante el ejercicio al incrementopor el ajuste por inflación de los bienes, al cargo correspondiente a la depreciación del ejercicio y alajuste por inflación de las depreciaciones acumuladas.Entre las altas más significativas del ejercicio se encuentran las referentes a la ampliación de la SalaEl Día (expuestas como Obras en Curso).Pasivo5. Deudas ComercialesSe observa una disminución de aproximadamente miles de $11.348.-; la misma correspondebásicamente al pago del saldo con proveedores del exterior como consecuencia de las importacionesde máquinas de slots ocurrida durante el año 2007.-6. Deudas financieras corto plazo y largo plazoEl saldo corresponde básicamente al importe adeudado por la Sociedad con motivo de la emisión deObligaciones Negociables ocurrida en el mes de Marzo de 2007, en cuya ocasión se emitió deudapor un importe equivalente a USD15.000.000 en pesos uruguayos reajustables de acuerdo a lavariación en el valor de las Unidades Indexadas.El capital adeudado correspondiente a las obligaciones negociables asciende al 31 de diciembre de2008 a miles de $367.815, habiéndose amortizado la primera cuota en el mes de setiembre de 2008.
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„0NT4tA PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓNElj N° 742322ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 12417/74. Ratificación, remoción o designación de los DirectoresSe vota y aprueba por unanimidad, la siguiente integración del Directorio:GRUPO A• Sr. Alfredo Merlis, Director Titular, en representación de Verfín Overseas Inc.• Sr. Marcelo Bassignana, Director Titular, en representación de Verfín Overseas Inc.• Sr. José María Julian Astarloa, Director Suplente, en representación de VerfínOverseas Inc.• Sr. Facundo Bunge, Director Suplente, en representación de Verfín Overseas Inc.GRUPOB• Sr. Vicente Gabriel Di Loreto, Director Titular, en representación de CodereUruguay S.A.• Sr. Guillermo Arcani, Director Titular, en representación de Codere Uruguay S.A.• Sr. Ramón Rionda, Director Suplente, en representación dé Codere Uruguay S.A.• Sr. Alejandro Rodino, Director Suplente, en representación de Codere Uruguay S.A.Se deja constancia además que ninguno de los integrantes del Directorio perciberemuneración de especie alguna.5. Consideración del Informe del Síndico.Luego de dar lectura al Informe del Sr. Síndico que se transcribe a continuación, sedecide por unanimidad aprobar el informe presentado.Montevideo, 25 de Abril del 2009INFORME DEL SÍNDICOSeñores Accionistas deHípica Rioplatense del Uruguay Sociedad AnónimaPresente:De mi mayor consideración:En mi carácter de síndico de HRU Sociedad Anónima, desde mi nombramiento el 30 deoctubre del 2006, y de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 3o del artículo 402 de la Ley16.060 de Sociedades Comerciales, el artículo 69 de la Recopilación de Normas delMercado de Valores y del artículo 1.2 de los Estatutos de HRU S.A. he examinado losdocumentos detallados en el párrafo I siguiente. Los documentos citados son
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hV" A^nt4£ PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN[[J N9 742324ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE ■ 12417/7j DOCUMENTOS EXAMINADOSe Estado da Evolución del Patnmomo por el ejerc, Srr^rsyAP^ndeEondospo.ele^o^^oenie.f.de Diciembre de 2008. Dicìembre de 2008.Notas a los Estados Contables al 31 ^ Dtí«*»Memoria Anual del Directorio por el ejerció finalide 2008.OBLIGACIONES LEGALESU uülivj^* HiQnone entre otras cosas quegestión,...1 Examinarloslibrosydocumentos,...financieradirectores...4.5ni.ALCANCE DEL EXAMENamiS.A.So* vigentes. Dichas »nnas requ.eren que d e«men d^ examjnad to
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<,^nt4, PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓNm 742326EbESC. DIEGO ALBERTO SIM01S LAPEYRE - 12417/7dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales ydocumentales.Para la realización de esta tarea se ha revisado la siguiente documentación:1 el informe de auditoría de los Estados Contables al 31/12/2008,2. los informes de revisión limitada de los Estados Contables al 30/06/2008,3. información brindada por la empresa en el correr del año 2008.La documentación antes mencionada es fruto de 1) la auditoría efectuada por el auditorextemo^mst & Young quien emitió dichos informes de acuerdo con las normas deauSa "geL y 2>" la información que solicité y que me fue brindada por losresponsables de la empresa para la elaboración del presente informe.Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, el examen no seSeXa los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad,cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.Punto 4)- Del análisis de las informaciones contables, surge que el Patrimonio se redujo enalgo más de 27 millones de pesos. Dicha reducción se produce por:. una caída del Resultado Operativo Bruto de casi el 75% (empeora en $46.096.000respecto del año anterior) la cual se produce por la baja del dólar, la cual a su vezhizo que los ingresos por arrendamiento de las salas de slots ( que se fijananualmente en dólares en fondón de la venta del ejercicio anterior), generaran unmenor ingreso expresado en pesos. Cabe destacar que este fenómeno se concentroen el primer semestre del ejercicio dado que los ingresos por arrendamiento de lassalas de slots cayeron 75 millones de pesos en el primer semestre respecto deigual período del ejercicio anterior, mientras que en el segundo semestre esosingresos subieron en 31 millones de pesos, también fruto del alza da la cotizacióndel dólar. Finalmente cabe acotar que en el primer trimestre del presente ejerciciose mantiene la evolución positiva que mostraron los ingresos por arrendamientode salas de slots durante el segundo semestre del ejercicio 2008.. una reducción de los Gastos de Administración y Ventas del 3% (mejora en$2 065.000 respecto del año anterior);. una caída de los Resultados Diversos del 20% (empeora en $10.840.000 respectodel año anterior);. una fuerte alza de los Resultados Financieros (mejora en $11.529.000 respectodel año anterior) y finalmente se presenta un resultado negativo de $3.692.000,por el impuesto a la renta, lo cual representa un empeoramiento respecto de igual
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^nt4ía PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN2 742328ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 12417/7concepto en el año anterior de $15.831.000.Resumiendo, hay una disminución de los Resultados Netos, que este afio alcanzan a darpérdidas por $ 27.460.000, cuya principal causa es la evolución que mostró el dólar a lo largode los primeros 8 meses del ejercicio 2008.Punto 5)' En relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el31 de Diciembre de 2008, he verificado que contiene la información requerida por el artículo92 de la Ley 16.060 de Sociedades Comerciales y que sus datos numéricos concuerdan conlos registros contables de la Sociedad y otra documentación pertinente.Punto 6)- No existe un proyecto de distribución de utilidades debido a que de acuerdo a lomanifestado por el Directorio en su Memoria Anual en "vista a los resultados obtenidos enel presente ejercicio, este Directorio propone la no distribución de dividendos".Punto 7)- Dado que el Estatuto de HRU S.A., no prevé que los administradores y directoresconstituyan garantías por su gestión a favor de la sociedad, se hace innecesario el control deeste punto.IV. DICTAMENa) Basado en el examen realizado, con el alcance descripto en el párrafo III, en miopinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos susaspectos significativos, la situación patrimonial de Hípica Rioplatense del UruguaySociedad Anónima al 31 de Diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones,los orígenes y aplicaciones de fondos por el ejercicio terminado en esa fecha y laevolución del patrimonio neto de acuerdo con las normas contables adecuadas en elUruguay.b) Del análisis de la situación económica y financiera de la sociedad, se puedeobservar que la evolución de los resultados, la estructura de financiamiento quesurge a partir de la emisión de las ON y las perspectivas de la economía, mantienena la empresa en una buena posición económica y financiera.c) En relación con la memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular enmateria de mi competencia.Cr. Marcelo BrascaSíndicoCJPPU 48.969
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«¿«ni*. PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓNE
} N2 742330ESC. DIEGO ALBERTO SIM01S LAPEYRE ■ 12417/76. Ratificación, remoción o designación del Síndico.Se vota y aprueba por unanimidad ratificar al Cr. Marcelo Brasca en su cargo deSíndico de la sociedad.7. Designación de un accionista para firmar el acta.Se vota y aprueba por unanimidad designar al Sr. Daniel González y al Sr. Renzo Gattopara firmar la presente acta.No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo la hora 12:00Overseas Inc.tenzo Gattoente de la AsambleaGonzález>dere Uruguay S.A.Sr. Daniel González
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"i SV<,^nt4, papel notarial de actuacióni-wl"Elj N2 742388ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 12417/7CONCUERDAN bien y fielmente las fotocopias que anteceden con el original delmismo tenor que tuve de manifiesto y con el cual he cotejado este testimonio. EN FEDE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quiencorresponda, extiendo el presente en once hojas de papel notarial de la serie Eb£ número 742383, 742315, 742316, 742319, 742320, 742322, 742324, 742326, 742328,Sil.';fy 742330 y 742388 que sello, signo y firmo en Montevideo el veintinueve de abril de dos' mil nueve.-MONTEPIO notarial.„ $ 35,20 'oO A. SIMOISRIBANO PUBLICOMONTEPIO NOTARIAL¡MONTEPIO NOTARIAL¡si$íTO,oo 'iC.0^^^mMONTEPÍO NOTARIALa $¡10,00
lunes, 28 de abril de 2003
sábado, 20 de julio de 2002
TRAFICO DE ARMAS A ECUADOR Y CROACIA, LOS ROHM, JP MORGAN Y EL CREDIT SUISSE
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=423997
La declaración de Sarlenga abrió el camino de la ruta del dinero Foto: Archivo
Aunque Norberto Emanuel procuró que sus respuestas parecieran tan lavadas como los 400.000 dólares que intentó disfrazar con las autoridades del extinto Banco General de Negocios (BGN) de los hermanos Rohm, la indagatoria que prestó por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador resultó mucho más jugosa de lo esperado.
En la indagatoria a cuyo texto accedió LA NACION, el empresario Emanuel, subinterventor de Fabricaciones Militares (FM) de 1993 a 1996 y hombre de confianza de la cúpula del BGN, se comprometió a sí mismo y comprometió al ex director y ex gerente comercial del banco de los Rohm, Carlos Pando Casado, en una maniobra para posdatar una transferencia de 400.000 dólares de 1995.
Según declaró el año último Luis Sarlenga, el procesado ex interventor de FM, ese dinero fue una coima pagada por el teniente coronel (R) Diego Palleros, intermediario en las ventas ilegales de armas, a Emanuel para que éste la depositara en una cuenta del BGN. Sarlenga creía que el beneficiario final era Guillermo Etchechoury, ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa.
Si bien Emanuel negó el miércoles ante el juez penal económico Julio Speroni que se tratara de una coima por el contrabando de armas, y negó que el dinero le perteneciera, no pudo acreditar el origen de la suma ni, por ende, por qué accedió en agosto de 2001 al pedido de Carlos Pando de rehacer y firmar papeles para que el dinero desapareciera de los comprometedores registros de 1995 y apareciera lozano e inocente en los de 2001.
Emanuel estaba acorralado por las pruebas, que son tres.
Lo explicó Emanuel el miércoles al afirmar que el año último "recibió una serie de llamadas de Carlos Pando, que le requirió que firmara un conjunto de documentación de operaciones comerciales efectivamente acaecidas en 1995. La inquietud de Pando obedeció, según sus propios dichos, a que podría llegar a tener una serie de problemas judiciales con alguna actuación instruida por el juez federal (Jorge) Urso u otro juez federal".
Pando, que al igual que Carlos Rohm está procesado con prisión por Servini de Cubría en el caso del BGN, "tenía la imperiosa necesidad de justificar y arreglar documentalmente una importante serie de operaciones comerciales", continuó Emanuel al tiempo que reconoció "haber firmado documentos con fechas posdatadas", pues firmó "en agosto de 2001 los recibos que lucen fechas de 1995".
La preocupación de Pando, relatada por Emanuel, era genuina y fundada. Luego de la declaración de Sarlenga, Urso y el fiscal federal Carlos Stornelli, entonces a cargo de la causa de las armas, allanaron el BGN en busca de la coima de 400.000 dólares.
Las huellas del dinero Pero las huellas del dinero no aparecieron allí. La adulteración de documentos confirmada por Emanuel, más los enjuagues contables del BGN descubiertos a principios de este año explican la invisibilidad de los 400.000 dólares, que sí aparecen en Exterbanca y podrían figurar en el Banco Comercial de Montevideo.
Y también, probablemente, en la Compañía General de Negocios, el banco offshore del BGN en Montevideo, también cerrado por las autoridades uruguayas y que funcionaba en el mismo edificio que Exterbanca. Cuando Speroni le preguntó si tuvo una cuenta en la Compañía General de Negocios, Emanuel dijo: "Lo desconozco".
De sus dichos se desprende que su amigo Carlos Pando podría tener un papel más importante en la ruta del dinero de las armas.
Emanuel declaró que los 400.000 dólares "no se relacionan con alguna operación comercial de FM, sino que es divisa del dicente (Emanuel) o de su grupo familiar". Pero poco después agregó: "La mayoría de la plata no era del dicente, era plata que le debían". Le preguntaron cuánto le debía Pando. "Alrededor de 500.000", respondió.
El dinero de Emanuel parecía fundirse con el de Pando. "Cuando accedía a algún dinero se lo entregaba a Pando. Si necesitaba acceder, se lo solicitaba a Pando." Agregó que supo "por hechos posteriores" que su dinero "pasaba por la cuenta de Drillers Inc., todo ello en virtud de una íntima amistad con Pando". Drillers era una de las empresas fantasma del BGN.
¿Emanuel era un presunto testaferro? La lectura de su indagatoria puede causar esa impresión.
Sin embargo, el miércoles reconoció que se llevaba mal con Sarlenga, cuya acusación negó. LA NACION consultó a una fuente que tuvo activa participación en el contrabando y la fuente confirmó el enfrentamiento.
"Emanuel, apoyado por Etchechoury y otro funcionario de Defensa, trató de desplazar a Sarlenga y casi lo logró. Pero como a Sarlenga lo respaldaba Menem -dijo la fuente-, ganó Sarlenga."
Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION
Armas: Emanuel comprometió a un directivo del banco de los Rohm
No pudo acreditar el origen de una importante transferencia
- El ex subinterventor de Fabricaciones Militares admitió ante el juez Speroni que posdató una transferencia de 400.000 dólares por pedido de Carlos Pando
- Negó que fuera una coima
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Martes 20 de agosto de 2002 | Publicado en edición impresa FOTO
La declaración de Sarlenga abrió el camino de la ruta del dinero Foto: ArchivoAunque Norberto Emanuel procuró que sus respuestas parecieran tan lavadas como los 400.000 dólares que intentó disfrazar con las autoridades del extinto Banco General de Negocios (BGN) de los hermanos Rohm, la indagatoria que prestó por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador resultó mucho más jugosa de lo esperado.
En la indagatoria a cuyo texto accedió LA NACION, el empresario Emanuel, subinterventor de Fabricaciones Militares (FM) de 1993 a 1996 y hombre de confianza de la cúpula del BGN, se comprometió a sí mismo y comprometió al ex director y ex gerente comercial del banco de los Rohm, Carlos Pando Casado, en una maniobra para posdatar una transferencia de 400.000 dólares de 1995.
Según declaró el año último Luis Sarlenga, el procesado ex interventor de FM, ese dinero fue una coima pagada por el teniente coronel (R) Diego Palleros, intermediario en las ventas ilegales de armas, a Emanuel para que éste la depositara en una cuenta del BGN. Sarlenga creía que el beneficiario final era Guillermo Etchechoury, ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa.
Si bien Emanuel negó el miércoles ante el juez penal económico Julio Speroni que se tratara de una coima por el contrabando de armas, y negó que el dinero le perteneciera, no pudo acreditar el origen de la suma ni, por ende, por qué accedió en agosto de 2001 al pedido de Carlos Pando de rehacer y firmar papeles para que el dinero desapareciera de los comprometedores registros de 1995 y apareciera lozano e inocente en los de 2001.
Emanuel estaba acorralado por las pruebas, que son tres.
- La declaración de Sarlenga.
- Una planilla de la cuenta de Palleros en el banco uruguayo offshore Exterbanca con una transferencia que efectuó Palleros el 3 de marzo de 1995 por 400.000 dólares hacia el Banco Comercial de Montevideo. Esta entidad pertenecía a los Rohm y a importantes bancos internacionales, y fue cerrada por el Banco Central del Uruguay.
- A raíz de una denuncia de la diputada de ARI Graciela Ocaña contra el BGN, el año último la jueza María Servini de Cubría ordenó grabar conversaciones de la plana mayor de la entidad. En las escuchas aparecen Emanuel, Pando y otros directivos del BGN, como Enrique Gómez Palmes, abocados a posdatar los 400.000 dólares. ¿Por qué querían hacerlo?
Lo explicó Emanuel el miércoles al afirmar que el año último "recibió una serie de llamadas de Carlos Pando, que le requirió que firmara un conjunto de documentación de operaciones comerciales efectivamente acaecidas en 1995. La inquietud de Pando obedeció, según sus propios dichos, a que podría llegar a tener una serie de problemas judiciales con alguna actuación instruida por el juez federal (Jorge) Urso u otro juez federal".
Pando, que al igual que Carlos Rohm está procesado con prisión por Servini de Cubría en el caso del BGN, "tenía la imperiosa necesidad de justificar y arreglar documentalmente una importante serie de operaciones comerciales", continuó Emanuel al tiempo que reconoció "haber firmado documentos con fechas posdatadas", pues firmó "en agosto de 2001 los recibos que lucen fechas de 1995".
La preocupación de Pando, relatada por Emanuel, era genuina y fundada. Luego de la declaración de Sarlenga, Urso y el fiscal federal Carlos Stornelli, entonces a cargo de la causa de las armas, allanaron el BGN en busca de la coima de 400.000 dólares.
Las huellas del dinero Pero las huellas del dinero no aparecieron allí. La adulteración de documentos confirmada por Emanuel, más los enjuagues contables del BGN descubiertos a principios de este año explican la invisibilidad de los 400.000 dólares, que sí aparecen en Exterbanca y podrían figurar en el Banco Comercial de Montevideo.
Y también, probablemente, en la Compañía General de Negocios, el banco offshore del BGN en Montevideo, también cerrado por las autoridades uruguayas y que funcionaba en el mismo edificio que Exterbanca. Cuando Speroni le preguntó si tuvo una cuenta en la Compañía General de Negocios, Emanuel dijo: "Lo desconozco".
De sus dichos se desprende que su amigo Carlos Pando podría tener un papel más importante en la ruta del dinero de las armas.
Emanuel declaró que los 400.000 dólares "no se relacionan con alguna operación comercial de FM, sino que es divisa del dicente (Emanuel) o de su grupo familiar". Pero poco después agregó: "La mayoría de la plata no era del dicente, era plata que le debían". Le preguntaron cuánto le debía Pando. "Alrededor de 500.000", respondió.
El dinero de Emanuel parecía fundirse con el de Pando. "Cuando accedía a algún dinero se lo entregaba a Pando. Si necesitaba acceder, se lo solicitaba a Pando." Agregó que supo "por hechos posteriores" que su dinero "pasaba por la cuenta de Drillers Inc., todo ello en virtud de una íntima amistad con Pando". Drillers era una de las empresas fantasma del BGN.
¿Emanuel era un presunto testaferro? La lectura de su indagatoria puede causar esa impresión.
Sin embargo, el miércoles reconoció que se llevaba mal con Sarlenga, cuya acusación negó. LA NACION consultó a una fuente que tuvo activa participación en el contrabando y la fuente confirmó el enfrentamiento.
"Emanuel, apoyado por Etchechoury y otro funcionario de Defensa, trató de desplazar a Sarlenga y casi lo logró. Pero como a Sarlenga lo respaldaba Menem -dijo la fuente-, ganó Sarlenga."
Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION
La línea que lleva hacia las coimas
Los siguientes son los pasos que siguió la investigación sobre el caso de la venta ilegal de armas:- En abril del año último, Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares, denunció que el teniente coronel Diego Palleros, intermediario en el contrabando de armas, pagó una coima de 400.000 dólares. Sarlenga agregó que el ex subinterventor Norberto Emanuel, la habría depositado en una cuenta del Banco General de Negocios, de los Rohm, y que el destinatario del dinero habría sido Guillermo Etchechoury, ex secretario de Planeamiento de Defensa.
- El juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli allanaron el banco de los Rohm, pero la transferencia no apareció.
- Aparece, en cambio, en la cuenta de Palleros en Exterbanca como una transferencia efectuada por Palleros al Banco Comercial, una entidad de los Rohm en Montevideo, actualmente intervenida.
- Al intervenir los teléfonos del BGN, la jueza federal Servini de Cubría descubrió conversaciones entre Emanuel y directivos de la entidad de los Rohm en las que organizan la adulteración de documentos para posdatar esa transferencia.
- El miércoles último, indagado por el juez Julio Speroni por el contrabando de armas, Emanuel negó que el dinero fuera una coima, pero dijo que Carlos Pando, ex director y gerente del banco de los Rohm, le había pedido que interviniera en la adulteración de los registros.
- Emanuel no pudo acreditar a quién pertenecía el dinero.
miércoles, 1 de agosto de 2001
YABRAN, EXXEL, GALIMBERTI, CARLOS AVILA, AEROVIP, BUNGE & BORN
http://www.pagina12.com.ar/2001/01-08/01-08-19/pag03.htm
CARRIO LE APUNTA AL TITULAR DEL EXXEL GROUP Y A SUS VINCULOS CON YABRAN Y GAITH PHARAON
“Hay que investigar quién está detrás de Navarro”
El elemento bajo sospecha de la diputada que denunció el lavado de dinero es la extraña compra de las ex empresas de Yabrán por el Exxel. “Vamos a demostrar que fue una autocompra, que pertenecen a una misma organización”, aseguró. El punto de contacto podría ser la ignota firma Valle Alto.
Por Raúl Dellatorre
“Hay que investigar bien quién está realmente atrás de Navarro (...). Vamos a demostrar que lo de Ocasa fue una autocompra.” Las frases le pertenecen a la diputada Elisa Carrió, que conmovió al espectro político y empresario con sus acusaciones sobre lavado de dinero y evasión a través de “dinero oculto”. La persona a la que alude es Juan Navarro, titular del Exxel Group, administrador de fondos de inversión que creció en forma espectacular durante la década del 90 mediante la incorporación de empresas de diferentes ramos, y cuya declinación coincidió con el abandono del poder por el menemismo. La empresa mencionada, Ocasa, es una de las adquiridas por el Exxel, pero con una particularidad: integraba, junto a Oca, Edcadassa, Intercargo y otras, una cadena de firmas pertenecientes a Alfredo Yabrán, y todas pasaron a manos del Exxel. “Me da la impresión de que Navarro es el instrumento, o por lo menos fue utilizado, para la autocompra de las empresas de Yabrán por la misma organización”, afirmó ayer Elisa Carrió a Página/12, ampliando sus anteriores dichos. ¿Cuál es la vinculación entre Navarro y Yabrán? “Mi línea de investigación es ahora ver si lo de Ocasa fue una autocompra, y pasa por la firma Valle Alto, sigue con Latin American Fund Capital y de esta última a Casirier, atribuida a Kashogi”.¿Por qué cree Carrió que la transferencia de Ocasa fue una autocompra? En el informe que presentó en la Cámara de Diputados, señala que los autopréstamos (llamados operaciones “back to back”) fueron una herramienta de evasión del impuesto a las ganancias que, desde comienzos de 1998, el gobierno venía investigando. “La descripción que hacía el equipo económico de Roque Fernández sobre las estrategias de algunas empresas que evadían el pago de Ganancias reflejaba, en gran medida, los procedimientos que utilizaba el Exxel Group en sus operaciones de compras”, apunta. Por otro lado, diversas líneas de investigación que se abren a partir de la documentación sobre operaciones en la banca offshore (las famosas “cajas”) darían cuenta de ciertas vinculaciones entre el Exxel y empresas de origen árabe de las que, a su vez, Yabrán no habría sido ajeno. “Es una misma organización”, aventura la diputada. –¿Qué elementos hay para vincular a Juan Navarro con sectores o maniobras sospechosas?–Todavía lo tengo que chequear, lo digo bajo inmunidad, pero hay una empresa, Valle Alto, que figura en las cajas por movimientos de fondos en la banca offshore, con la que existe cierta vinculación y es la punta de una nueva investigación. Cuando yo pido la composición de esta empresa a un banco de datos internacional, me da que está conformada por el Exxel Group y por Latin American Fund Capital. En otra investigación, buscando vinculaciones con el caso AMIA, pedí antecedentes de Casirier, una empresa vinculada a Kashogi. Cuando pregunto, me dicen que Casirier es Latin American Fund. Con lo cual mi línea de investigación es ver ahora si todo esto se integra en una sola organización, y si la transferencia de Ocasa al Exxel no fue una operación de autocompra dentro de la misma organización. –¿De qué manera puede llegar a determinarse si lo de Ocasa fue una autocompra?–Acá lo que hay que investigar es Latin American Fund, porque es la que me puede explicar la autocompra de Ocasa y por qué (Héctor) Colella sigue (como ejecutivo de Oca pese a la venta de la empresa). A mí me da la impresión de que Juan Navarro –y lo repito, lo digo bajo inmunidad– es el instrumento o al menos fue utilizado para la autocompra de las empresas de Yabrán por vía de la misma organización. –¿Cuál es esta organización?–Kashogi es Monzer Al Kassar. Gaith Pharaon lavaba (dinero) para ellos. Yabrán (Alfredo) era un tipo de esta organización, pero un empleado, no el dueño de las empresas. Todo se vincula, es una gran organización del MedioOriente que viene ya de antes. Fíjese que lo de (Rodolfo) Clutterbuck es muy parecido a lo de Yabrán. –¿En qué se vinculan una desaparición y otra?–Porque el que trae a Gaith Pharaon a la Argentina es Clutterbuck, que fue vicepresidente del Banco Central entre julio y septiembre de 1982, cuando Domingo Cavallo era el presidente, y Aldo Ducler, hoy vinculado a las operaciones de lavado de Mercado Abierto y el Cartel de Juárez, era secretario de Hacienda. Cuando se arma todo el despelote (sic) del lavado de dinero, Clutterbuck desaparece, pero incluso posteriormente sigue muy ligado a todo el expediente que se abre (por operaciones de lavado) por el BCCI (el banco de Pharaon). Así que Clutterbuck fue el primer desaparecido de la organización. Yabrán fue el segundo. –Fuera de la compra de las empresas que se le atribuían a Yabrán por el Exxel (Ocasa, Oca, Intercargo, Interbaires, Skycab, etc), ¿existe algún otro elemento que señale una vinculación previa de Navarro con esta supuesta organización?–Hay una punta muy importante, que es la relación de Juncadella con Navarro. El fue la persona del Citibank en el primer directorio del Citibank Capital Investors (lo que después sería el CEI), en el que también está Carlos Sergi, que aparece como traficante de armas en (la guerra de) Malvinas, y Juncadella (Roberto, hermano de Amadeo, el titular de la firma hasta su venta). Y la vinculación con Juncadella venía por Navarro. Juncadella había sido la firma a la que Alfredo Yabrán le compró, en 1976, camiones usados para formar Ocasa. El CCI, con Navarro como presidente, le compró a Juncadella el 48 por ciento de la firma, que años después éste recompró. Carlos Sergi era un empresario rosarino amigo de Carlos Menem. Y según surge de las agendas de Lourdes Di Natale, Sergi tuvo una enorme vinculación con Emir Yoma (Lourdes era su secretaria, Emir está actualmente detenido en la causa por contrabando de armas).
Apoyo de Farinello
El padre Luis Farinello, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, dijo ayer que “hay que apoyar” el trabajo que realiza la diputada Elisa Carrió en la investigación por lavado de dinero y dijo que le parece “formidable” la valentía, aventurando para el futuro una alianza con otros sectores. “Es importante lo que está haciendo Lilita, me parece formidable y hay que apoyarla”, dijo el sacerdote al asegurar que es necesario “saber la verdad de lo que pasó. Los responsables tienen que estar presos y devolver lo que han robado”, en referencia a los imputados por el trabajo de Carrió. El padre, quien piensa hacer de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su campaña en el Polo Social, afirmó que “un corrupto es un asesino. Esa plata que han robado le corresponde a los pobres y me molesta que hayan jurado sobre la Biblia”, en una clara embestida contra la clase política. Farinello se encuentra en el Chaco apoyando a los candidatos locales del Polo Social, que en esta provincia se conformó con dirigentes de la Democracia Cristiana y Movimiento de Bases.
Las metamorfosis del pan de molde
El informe a la comisión investigadora del lavado de dinero y ocultamiento de dinero de Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar describe en los siguientes términos la operatoria del Exxel Group:“Cuando el Grupo Exxel se dispone a comprar una empresa, se asegura fundamentalmente dos cosas: conseguir que inversionistas del exterior aporten capital y que algún banco le adelante una parte del precio de compra en forma de un crédito de corto plazo, llamado crédito puente. Una vez reunido el dinero, tanto en forma de capital como de deuda, realizan la oferta de compra y concretan la adquisición (...).”“Una vez con la compañía en su poder, el Exxel emite bonos (de deuda) a nombre de la empresa por una cantidad sustancial, que la súper endeuda, e hipoteca todos sus bienes como garantía del pago del bono. Con el dinero obtenido de la emisión de estos bonos a largo plazo, el Exxel cancela el crédito puente que le adelanta un banco para la compra.”“Mediante el flujo de fondos de la empresa adquirida, se pagan no sólo los intereses del bono, sino también las comisiones y honorarios del banco que organiza la emisión. En síntesis, compran una empresa, en gran parte, con el propio dinero de ella (...).” “Eso es lo que ocurrió con Fargo, empresa líder en la fabricación y venta de pan de molde, por la cual Exxel pagó en octubre de 1997 más de 220 millones de dólares por el 84,3 por ciento del capital. Su deuda financiera era de menos de 12 millones de dólares. Su pasivo total era de 34,5 millones de dólares, contra activos por 74 millones. Al 30 de septiembre de 1998, casi un año después que la adquiriera el Exxel, el pasivo subió a 145 millones de dólares, producto de un endeudamiento adicional de 120 millones (...).”“El bono de Fargo no ofrecía garantías reales, debido a que el monto de la emisión superaba ampliamente el valor de sus activos hipotecables. Por eso, la tasa del 13,25 por ciento apuntaba a seducir a inversionistas de riesgo. El 5 por ciento fue adquirido por AFJP argentinas (...)”.“Los activos, que eran de 74 millones de dólares antes de ser comprada por Exxel, subieron a 256 millones un año después. Esa magia contable se justificó con la súbita aparición de 168 millones de dólares de activos intangibles, que eran el propio valor llave de Fargo. La práctica que ejercita el Exxel de inflar activos para justificar pasivos se repite en casi todas las empresas que adquiere.”
EL AUGE Y EL DERRUMBE, AL COMPAS DEL MENEMISMOEn el Exxel no todo es grupo
Por Claudio Scaletta
No aceptó responder a las consultas ni hacer aclaraciones con respecto a las denuncias de Elisa Carrió. Pese a la insistencia de Página/12, la cúpula del Exxel optó por el silencio. Fundado en 1991, el Exxel Group, el fondo de inversión que conduce Juan Navarro, acumuló más de 60 empresas. Entre las que todavía conserva se encuentran Musimundo, Havanna, Fargo, Freddo, IBG, Interbaires, Blaistein, Bodegas López y Oca, esta última adquirida (junto a la ya transferida Edcadassa) al fallecido empresario Alfredo Yabrán. Cuando aún conservaba la cadena de supermercados Norte-Tía, hoy propiedad de la francesa Carrefour, el grupo llegó a facturar cerca de 3800 millones de dólares anuales y a ocupar más de 20.000 personas.Estos resultados, obtenidos en menos de una década dedicada a la compraventa de empresas, llevaron al Exxel a convertirse en el tercer grupo nacional, detrás de Pérez Companc y Techint. Pero a diferencia de los primeros de la lista, que con matices tienen un mayor grado de vinculación productiva con el mercado externo, las firmas del grupo de Juan Navarro fueron afectadas fuertemente por la contracción de la economía local, que ya lleva más de 3 años. Sin embargo, no faltan quienes encuentran en la mala performance de estas empresas otrora muy rentables -Musimundo, Havanna y Freddo son los casos paradigmáticos– la consecuencia necesaria de una estrategia de expansión basada en el endeudamiento de las propias firmas, dinámica a la que se habría sumado una gestión ineficiente.Así, en los primeros meses de 2001, la nueva realidad del grupo impulsó una fuerte reestructuración. El 50 por ciento de los ejecutivos altos y medios (alrededor de 100 profesionales) fueron despedidos y la administración se concentró en tres áreas de negocios: comercial, alimentaria y de servicios. La expulsión de la mayor parte de la gerencia media consiguió una reducción de costos operativos de más de 50 millones de pesos anuales. El Exxel pasó de adquirir nuevas empresas a un intento desesperado por conservar las que ya tenía. Durante el 2000, debido a las restricciones impuestas por la Secretaría de Defensa de la Competencia, Juan Navarro debió renunciar a cumplir el sueño de Alfredo Yabrán: la fusión de Oca con el Correo Argentino. A este revés se sumaron los magros resultados generados por las empresas del grupo, los que incidieron negativamente en la obtención de nuevos recursos. El Exxel todavía no pudo completar el fondo de 1000 millones lanzado el año pasado. Incluso la venta de empresas perdió la dinámica de otros tiempos. Luego de haberse desprendido de Norte y de Edcadassa, que pasó a manos de Eduardo Eurnekian, Navarro intenta infructuosamente, desde hace más de un año, transferir Mastercard a un grupo de bancos.Así como la estrella de Carlos Menem acompañó el crecimiento acelerado del grupo, que se convirtió en un fuerte intermediario de inversión extranjera, el fin de la era menemista parece coincidir con el ocaso del ímpetu expansivo del Exxel. Pero al margen de la voluntad, el freno de una historia de compras financiada con deudas, fusiones, autopréstamos y deducciones impositivas, señala también el contraste entre las diferentes capacidades que se necesitan para llevar adelante ingenierías financieras de aquellas requeridas para impulsar el desarrollo de empresas productivas. Tal vez sean estas últimas las que Juan Navarro no aprendió en su experiencia en el Citibank durante los años 80.
El misterio de Galimberti
En los últimos tiempos se dio un curioso cruce entre Exxel Group, el grupo económico que más creció durante el menemismo, y varios protagonistas centrales de esa época. El gran pase del año 2000 en materia de seguridad fue que el Exxel le quitó la custodia de todos sus negocios a la multinacional Kroll y, supuestamente, se la dio a otra empresa norteamericana, Universal Control. Sin embargo, más allá de la apariencia, Universal Control resultó más argentina que el dulce de leche: detrás estaban, entre otros, el ex montonero Rodolfo Galimberti –íntimamente relacionado con la Side menemista–, el marido de Susana Jiménez, Jorge “Corcho” Rodríguez, y Oscar Salvi, casualmente actual defensor de Carlos Menem. Se argumentó entonces que los argentinos habían dejado Universal para dar paso a los gringos, pero lo cierto es que Galimberti sigue instalado como gran jefe en el bunker de la empresa en Panamericana y San Martín. También resulta llamativa la presencia de Raúl Delgado, ex secretario de Comunicación del gobierno de Carlos Menem, en el equipo de comunicación del Exxel Group. Lo de Delgado es curioso: no sólo realizó tareas de comunicación para el Exxel, sino también lo hizo para el banquero preferido del ex presidente, Raúl Moneta, y hoy revista como coordinador y supervisor en América TV, propiedad de un hombre que hizo fortuna con Menem, Carlos Avila. En América está a punto de desembarcar Mauro Viale, periodista predilecto del inquilino de Don Torcuato. En principio, el pase de la seguridad del Exxel –depósitos de Ezeiza, los free shops, Musimundo, heladerías Freddo y OCA– se mantuvo casi en secreto. Después se intentó instalar la idea de que el pase era entre dos empresas norteamericanas y la supuesta razón era que la custodia brindada por Kroll, encabezada por el ex de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Frank Holder, tenía graves fallas y se le adjudicaría el inmenso negocio de la seguridad del grupo a otra empresa norteamericana, Universal Control, llena de ex espías de la CIA que garantizarían ahora sí la seguridad. La realidad era muy otra: el principal accionista de Universal era Galimberti, que tenía 46.200 acciones del total de 70.000 de la empresa. Sus compañeros accionistas eran “Corchito” Rodríguez, dos empresarios y hermanos, Norberto y Davi Seri y el actual defensor de Menem, Oscar Salvi. Falta un nombre no menos llamativo: Armando Franchi, funcionario de máximo nivel de la Secretaría de Seguridad, cuando era titular otro menemista, Miguel Angel Toma. La empresa fue fundada el 28 de junio de 1999, tal cual se consigna en el libro Galimberti, de Marcello Larraquy y Roberto Caballero. Recién un año más tarde, el 20 de junio de 2000 hubo un traspaso de un modesto 10 por ciento de la empresa a David Manners y en ese momento se firmó el contrato con el Exxel. Después hubo más transferencias a norteamericanos y entre los accionistas quedó borrado el nombre de Galimberti. En la vida real no ocurrió lo mismo, Universal -que no es filial de ninguna empresa norteamericana ni existe en ningún otro lado– sigue teniendo a Galimberti como ejecutivo top, con poder, oficina y lugar para estacionar su inmensa camioneta. En un principio, el Exxel trató de explicar la entrega de su seguridad a Universal con un argumento notable: “la embajada de Estados Unidos nos dijo que contratemos con Universal. Nosotros, que nos quedamos con las cosas de Alfredo Yabrán, necesitábamos un visto bueno del gobierno norteamericano. Lo fundamental no es el hombre de uniforme que custodia un depósito en Ezeiza sino todo el trabajo de inteligencia, que no nos metan droga o contrabando”, explicó un vocero del Exxel. Lo extraño resultó que dejaban a una empresa de Estados Unidos para aliarse con la de Galimberti.En forma paralela funcionó la figura de Raúl Delgado, quien en la época final del gobierno de Carlos Menem fue casi el hombre de mayor confianza del ex presidente. En varios momentos hasta se lo mencionó con posibilidades de acceder a la Jefatura de Gabinete. De su despacho como secretario de Estado, Delgado llegó sin escalas a realizar trabajos de comunicación para el Exxel Group y Raúl Moneta, en momentos en que el banquero menemista ya no andaba exhibiendo sus caballos sino que se escondía de la justicia. Sin embargo, Delgado tampoco dejó de estar a cargo de la comunicación del propio Menem, con quien siguió manteniendo la relación de jefe-subordinado que tenía en la Casa Rosada. El último desembarco de Delgado no es menos sorprendente: entre sus múltiples actividades acumuló la de coordinador de noticias o supervisor de todos los programas de actualidad de América TV, hoy en manos de Carlos Avila. El Negro, como le dicen a Avila es a su vez socio de Ambito Financiero –tiene el 30 por ciento con opción de compra del resto–, el diario que defiende a Menem a ultranza. En América revistan algunas de las figuras más caras al riojano, como Gerardo Sofovich y Daniel Hadad, pero desde que llegó Delgado al cargo recién ahora se va a producir una incorporación de nota: volverá a la TV, todos los días al mediodía, Mauro Viale, uno de los periodistas más claramente alineados con Menem. Mauro debuta el 27, pero mientras tanto aparece en Radio Colonia, una de las dos radios a las que el ex mandatario le concedió una entrevista desde su prisión de Don Torcuato. La otra, es la 10, de Daniel Hadad.
CARRIO LE APUNTA AL TITULAR DEL EXXEL GROUP Y A SUS VINCULOS CON YABRAN Y GAITH PHARAON
“Hay que investigar quién está detrás de Navarro”
El elemento bajo sospecha de la diputada que denunció el lavado de dinero es la extraña compra de las ex empresas de Yabrán por el Exxel. “Vamos a demostrar que fue una autocompra, que pertenecen a una misma organización”, aseguró. El punto de contacto podría ser la ignota firma Valle Alto.
Por Raúl Dellatorre
“Hay que investigar bien quién está realmente atrás de Navarro (...). Vamos a demostrar que lo de Ocasa fue una autocompra.” Las frases le pertenecen a la diputada Elisa Carrió, que conmovió al espectro político y empresario con sus acusaciones sobre lavado de dinero y evasión a través de “dinero oculto”. La persona a la que alude es Juan Navarro, titular del Exxel Group, administrador de fondos de inversión que creció en forma espectacular durante la década del 90 mediante la incorporación de empresas de diferentes ramos, y cuya declinación coincidió con el abandono del poder por el menemismo. La empresa mencionada, Ocasa, es una de las adquiridas por el Exxel, pero con una particularidad: integraba, junto a Oca, Edcadassa, Intercargo y otras, una cadena de firmas pertenecientes a Alfredo Yabrán, y todas pasaron a manos del Exxel. “Me da la impresión de que Navarro es el instrumento, o por lo menos fue utilizado, para la autocompra de las empresas de Yabrán por la misma organización”, afirmó ayer Elisa Carrió a Página/12, ampliando sus anteriores dichos. ¿Cuál es la vinculación entre Navarro y Yabrán? “Mi línea de investigación es ahora ver si lo de Ocasa fue una autocompra, y pasa por la firma Valle Alto, sigue con Latin American Fund Capital y de esta última a Casirier, atribuida a Kashogi”.¿Por qué cree Carrió que la transferencia de Ocasa fue una autocompra? En el informe que presentó en la Cámara de Diputados, señala que los autopréstamos (llamados operaciones “back to back”) fueron una herramienta de evasión del impuesto a las ganancias que, desde comienzos de 1998, el gobierno venía investigando. “La descripción que hacía el equipo económico de Roque Fernández sobre las estrategias de algunas empresas que evadían el pago de Ganancias reflejaba, en gran medida, los procedimientos que utilizaba el Exxel Group en sus operaciones de compras”, apunta. Por otro lado, diversas líneas de investigación que se abren a partir de la documentación sobre operaciones en la banca offshore (las famosas “cajas”) darían cuenta de ciertas vinculaciones entre el Exxel y empresas de origen árabe de las que, a su vez, Yabrán no habría sido ajeno. “Es una misma organización”, aventura la diputada. –¿Qué elementos hay para vincular a Juan Navarro con sectores o maniobras sospechosas?–Todavía lo tengo que chequear, lo digo bajo inmunidad, pero hay una empresa, Valle Alto, que figura en las cajas por movimientos de fondos en la banca offshore, con la que existe cierta vinculación y es la punta de una nueva investigación. Cuando yo pido la composición de esta empresa a un banco de datos internacional, me da que está conformada por el Exxel Group y por Latin American Fund Capital. En otra investigación, buscando vinculaciones con el caso AMIA, pedí antecedentes de Casirier, una empresa vinculada a Kashogi. Cuando pregunto, me dicen que Casirier es Latin American Fund. Con lo cual mi línea de investigación es ver ahora si todo esto se integra en una sola organización, y si la transferencia de Ocasa al Exxel no fue una operación de autocompra dentro de la misma organización. –¿De qué manera puede llegar a determinarse si lo de Ocasa fue una autocompra?–Acá lo que hay que investigar es Latin American Fund, porque es la que me puede explicar la autocompra de Ocasa y por qué (Héctor) Colella sigue (como ejecutivo de Oca pese a la venta de la empresa). A mí me da la impresión de que Juan Navarro –y lo repito, lo digo bajo inmunidad– es el instrumento o al menos fue utilizado para la autocompra de las empresas de Yabrán por vía de la misma organización. –¿Cuál es esta organización?–Kashogi es Monzer Al Kassar. Gaith Pharaon lavaba (dinero) para ellos. Yabrán (Alfredo) era un tipo de esta organización, pero un empleado, no el dueño de las empresas. Todo se vincula, es una gran organización del MedioOriente que viene ya de antes. Fíjese que lo de (Rodolfo) Clutterbuck es muy parecido a lo de Yabrán. –¿En qué se vinculan una desaparición y otra?–Porque el que trae a Gaith Pharaon a la Argentina es Clutterbuck, que fue vicepresidente del Banco Central entre julio y septiembre de 1982, cuando Domingo Cavallo era el presidente, y Aldo Ducler, hoy vinculado a las operaciones de lavado de Mercado Abierto y el Cartel de Juárez, era secretario de Hacienda. Cuando se arma todo el despelote (sic) del lavado de dinero, Clutterbuck desaparece, pero incluso posteriormente sigue muy ligado a todo el expediente que se abre (por operaciones de lavado) por el BCCI (el banco de Pharaon). Así que Clutterbuck fue el primer desaparecido de la organización. Yabrán fue el segundo. –Fuera de la compra de las empresas que se le atribuían a Yabrán por el Exxel (Ocasa, Oca, Intercargo, Interbaires, Skycab, etc), ¿existe algún otro elemento que señale una vinculación previa de Navarro con esta supuesta organización?–Hay una punta muy importante, que es la relación de Juncadella con Navarro. El fue la persona del Citibank en el primer directorio del Citibank Capital Investors (lo que después sería el CEI), en el que también está Carlos Sergi, que aparece como traficante de armas en (la guerra de) Malvinas, y Juncadella (Roberto, hermano de Amadeo, el titular de la firma hasta su venta). Y la vinculación con Juncadella venía por Navarro. Juncadella había sido la firma a la que Alfredo Yabrán le compró, en 1976, camiones usados para formar Ocasa. El CCI, con Navarro como presidente, le compró a Juncadella el 48 por ciento de la firma, que años después éste recompró. Carlos Sergi era un empresario rosarino amigo de Carlos Menem. Y según surge de las agendas de Lourdes Di Natale, Sergi tuvo una enorme vinculación con Emir Yoma (Lourdes era su secretaria, Emir está actualmente detenido en la causa por contrabando de armas).
Apoyo de Farinello
El padre Luis Farinello, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, dijo ayer que “hay que apoyar” el trabajo que realiza la diputada Elisa Carrió en la investigación por lavado de dinero y dijo que le parece “formidable” la valentía, aventurando para el futuro una alianza con otros sectores. “Es importante lo que está haciendo Lilita, me parece formidable y hay que apoyarla”, dijo el sacerdote al asegurar que es necesario “saber la verdad de lo que pasó. Los responsables tienen que estar presos y devolver lo que han robado”, en referencia a los imputados por el trabajo de Carrió. El padre, quien piensa hacer de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su campaña en el Polo Social, afirmó que “un corrupto es un asesino. Esa plata que han robado le corresponde a los pobres y me molesta que hayan jurado sobre la Biblia”, en una clara embestida contra la clase política. Farinello se encuentra en el Chaco apoyando a los candidatos locales del Polo Social, que en esta provincia se conformó con dirigentes de la Democracia Cristiana y Movimiento de Bases.
Las metamorfosis del pan de molde
El informe a la comisión investigadora del lavado de dinero y ocultamiento de dinero de Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar describe en los siguientes términos la operatoria del Exxel Group:“Cuando el Grupo Exxel se dispone a comprar una empresa, se asegura fundamentalmente dos cosas: conseguir que inversionistas del exterior aporten capital y que algún banco le adelante una parte del precio de compra en forma de un crédito de corto plazo, llamado crédito puente. Una vez reunido el dinero, tanto en forma de capital como de deuda, realizan la oferta de compra y concretan la adquisición (...).”“Una vez con la compañía en su poder, el Exxel emite bonos (de deuda) a nombre de la empresa por una cantidad sustancial, que la súper endeuda, e hipoteca todos sus bienes como garantía del pago del bono. Con el dinero obtenido de la emisión de estos bonos a largo plazo, el Exxel cancela el crédito puente que le adelanta un banco para la compra.”“Mediante el flujo de fondos de la empresa adquirida, se pagan no sólo los intereses del bono, sino también las comisiones y honorarios del banco que organiza la emisión. En síntesis, compran una empresa, en gran parte, con el propio dinero de ella (...).” “Eso es lo que ocurrió con Fargo, empresa líder en la fabricación y venta de pan de molde, por la cual Exxel pagó en octubre de 1997 más de 220 millones de dólares por el 84,3 por ciento del capital. Su deuda financiera era de menos de 12 millones de dólares. Su pasivo total era de 34,5 millones de dólares, contra activos por 74 millones. Al 30 de septiembre de 1998, casi un año después que la adquiriera el Exxel, el pasivo subió a 145 millones de dólares, producto de un endeudamiento adicional de 120 millones (...).”“El bono de Fargo no ofrecía garantías reales, debido a que el monto de la emisión superaba ampliamente el valor de sus activos hipotecables. Por eso, la tasa del 13,25 por ciento apuntaba a seducir a inversionistas de riesgo. El 5 por ciento fue adquirido por AFJP argentinas (...)”.“Los activos, que eran de 74 millones de dólares antes de ser comprada por Exxel, subieron a 256 millones un año después. Esa magia contable se justificó con la súbita aparición de 168 millones de dólares de activos intangibles, que eran el propio valor llave de Fargo. La práctica que ejercita el Exxel de inflar activos para justificar pasivos se repite en casi todas las empresas que adquiere.”
EL AUGE Y EL DERRUMBE, AL COMPAS DEL MENEMISMOEn el Exxel no todo es grupo
Por Claudio Scaletta
No aceptó responder a las consultas ni hacer aclaraciones con respecto a las denuncias de Elisa Carrió. Pese a la insistencia de Página/12, la cúpula del Exxel optó por el silencio. Fundado en 1991, el Exxel Group, el fondo de inversión que conduce Juan Navarro, acumuló más de 60 empresas. Entre las que todavía conserva se encuentran Musimundo, Havanna, Fargo, Freddo, IBG, Interbaires, Blaistein, Bodegas López y Oca, esta última adquirida (junto a la ya transferida Edcadassa) al fallecido empresario Alfredo Yabrán. Cuando aún conservaba la cadena de supermercados Norte-Tía, hoy propiedad de la francesa Carrefour, el grupo llegó a facturar cerca de 3800 millones de dólares anuales y a ocupar más de 20.000 personas.Estos resultados, obtenidos en menos de una década dedicada a la compraventa de empresas, llevaron al Exxel a convertirse en el tercer grupo nacional, detrás de Pérez Companc y Techint. Pero a diferencia de los primeros de la lista, que con matices tienen un mayor grado de vinculación productiva con el mercado externo, las firmas del grupo de Juan Navarro fueron afectadas fuertemente por la contracción de la economía local, que ya lleva más de 3 años. Sin embargo, no faltan quienes encuentran en la mala performance de estas empresas otrora muy rentables -Musimundo, Havanna y Freddo son los casos paradigmáticos– la consecuencia necesaria de una estrategia de expansión basada en el endeudamiento de las propias firmas, dinámica a la que se habría sumado una gestión ineficiente.Así, en los primeros meses de 2001, la nueva realidad del grupo impulsó una fuerte reestructuración. El 50 por ciento de los ejecutivos altos y medios (alrededor de 100 profesionales) fueron despedidos y la administración se concentró en tres áreas de negocios: comercial, alimentaria y de servicios. La expulsión de la mayor parte de la gerencia media consiguió una reducción de costos operativos de más de 50 millones de pesos anuales. El Exxel pasó de adquirir nuevas empresas a un intento desesperado por conservar las que ya tenía. Durante el 2000, debido a las restricciones impuestas por la Secretaría de Defensa de la Competencia, Juan Navarro debió renunciar a cumplir el sueño de Alfredo Yabrán: la fusión de Oca con el Correo Argentino. A este revés se sumaron los magros resultados generados por las empresas del grupo, los que incidieron negativamente en la obtención de nuevos recursos. El Exxel todavía no pudo completar el fondo de 1000 millones lanzado el año pasado. Incluso la venta de empresas perdió la dinámica de otros tiempos. Luego de haberse desprendido de Norte y de Edcadassa, que pasó a manos de Eduardo Eurnekian, Navarro intenta infructuosamente, desde hace más de un año, transferir Mastercard a un grupo de bancos.Así como la estrella de Carlos Menem acompañó el crecimiento acelerado del grupo, que se convirtió en un fuerte intermediario de inversión extranjera, el fin de la era menemista parece coincidir con el ocaso del ímpetu expansivo del Exxel. Pero al margen de la voluntad, el freno de una historia de compras financiada con deudas, fusiones, autopréstamos y deducciones impositivas, señala también el contraste entre las diferentes capacidades que se necesitan para llevar adelante ingenierías financieras de aquellas requeridas para impulsar el desarrollo de empresas productivas. Tal vez sean estas últimas las que Juan Navarro no aprendió en su experiencia en el Citibank durante los años 80.
El misterio de Galimberti
En los últimos tiempos se dio un curioso cruce entre Exxel Group, el grupo económico que más creció durante el menemismo, y varios protagonistas centrales de esa época. El gran pase del año 2000 en materia de seguridad fue que el Exxel le quitó la custodia de todos sus negocios a la multinacional Kroll y, supuestamente, se la dio a otra empresa norteamericana, Universal Control. Sin embargo, más allá de la apariencia, Universal Control resultó más argentina que el dulce de leche: detrás estaban, entre otros, el ex montonero Rodolfo Galimberti –íntimamente relacionado con la Side menemista–, el marido de Susana Jiménez, Jorge “Corcho” Rodríguez, y Oscar Salvi, casualmente actual defensor de Carlos Menem. Se argumentó entonces que los argentinos habían dejado Universal para dar paso a los gringos, pero lo cierto es que Galimberti sigue instalado como gran jefe en el bunker de la empresa en Panamericana y San Martín. También resulta llamativa la presencia de Raúl Delgado, ex secretario de Comunicación del gobierno de Carlos Menem, en el equipo de comunicación del Exxel Group. Lo de Delgado es curioso: no sólo realizó tareas de comunicación para el Exxel, sino también lo hizo para el banquero preferido del ex presidente, Raúl Moneta, y hoy revista como coordinador y supervisor en América TV, propiedad de un hombre que hizo fortuna con Menem, Carlos Avila. En América está a punto de desembarcar Mauro Viale, periodista predilecto del inquilino de Don Torcuato. En principio, el pase de la seguridad del Exxel –depósitos de Ezeiza, los free shops, Musimundo, heladerías Freddo y OCA– se mantuvo casi en secreto. Después se intentó instalar la idea de que el pase era entre dos empresas norteamericanas y la supuesta razón era que la custodia brindada por Kroll, encabezada por el ex de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Frank Holder, tenía graves fallas y se le adjudicaría el inmenso negocio de la seguridad del grupo a otra empresa norteamericana, Universal Control, llena de ex espías de la CIA que garantizarían ahora sí la seguridad. La realidad era muy otra: el principal accionista de Universal era Galimberti, que tenía 46.200 acciones del total de 70.000 de la empresa. Sus compañeros accionistas eran “Corchito” Rodríguez, dos empresarios y hermanos, Norberto y Davi Seri y el actual defensor de Menem, Oscar Salvi. Falta un nombre no menos llamativo: Armando Franchi, funcionario de máximo nivel de la Secretaría de Seguridad, cuando era titular otro menemista, Miguel Angel Toma. La empresa fue fundada el 28 de junio de 1999, tal cual se consigna en el libro Galimberti, de Marcello Larraquy y Roberto Caballero. Recién un año más tarde, el 20 de junio de 2000 hubo un traspaso de un modesto 10 por ciento de la empresa a David Manners y en ese momento se firmó el contrato con el Exxel. Después hubo más transferencias a norteamericanos y entre los accionistas quedó borrado el nombre de Galimberti. En la vida real no ocurrió lo mismo, Universal -que no es filial de ninguna empresa norteamericana ni existe en ningún otro lado– sigue teniendo a Galimberti como ejecutivo top, con poder, oficina y lugar para estacionar su inmensa camioneta. En un principio, el Exxel trató de explicar la entrega de su seguridad a Universal con un argumento notable: “la embajada de Estados Unidos nos dijo que contratemos con Universal. Nosotros, que nos quedamos con las cosas de Alfredo Yabrán, necesitábamos un visto bueno del gobierno norteamericano. Lo fundamental no es el hombre de uniforme que custodia un depósito en Ezeiza sino todo el trabajo de inteligencia, que no nos metan droga o contrabando”, explicó un vocero del Exxel. Lo extraño resultó que dejaban a una empresa de Estados Unidos para aliarse con la de Galimberti.En forma paralela funcionó la figura de Raúl Delgado, quien en la época final del gobierno de Carlos Menem fue casi el hombre de mayor confianza del ex presidente. En varios momentos hasta se lo mencionó con posibilidades de acceder a la Jefatura de Gabinete. De su despacho como secretario de Estado, Delgado llegó sin escalas a realizar trabajos de comunicación para el Exxel Group y Raúl Moneta, en momentos en que el banquero menemista ya no andaba exhibiendo sus caballos sino que se escondía de la justicia. Sin embargo, Delgado tampoco dejó de estar a cargo de la comunicación del propio Menem, con quien siguió manteniendo la relación de jefe-subordinado que tenía en la Casa Rosada. El último desembarco de Delgado no es menos sorprendente: entre sus múltiples actividades acumuló la de coordinador de noticias o supervisor de todos los programas de actualidad de América TV, hoy en manos de Carlos Avila. El Negro, como le dicen a Avila es a su vez socio de Ambito Financiero –tiene el 30 por ciento con opción de compra del resto–, el diario que defiende a Menem a ultranza. En América revistan algunas de las figuras más caras al riojano, como Gerardo Sofovich y Daniel Hadad, pero desde que llegó Delgado al cargo recién ahora se va a producir una incorporación de nota: volverá a la TV, todos los días al mediodía, Mauro Viale, uno de los periodistas más claramente alineados con Menem. Mauro debuta el 27, pero mientras tanto aparece en Radio Colonia, una de las dos radios a las que el ex mandatario le concedió una entrevista desde su prisión de Don Torcuato. La otra, es la 10, de Daniel Hadad.
jueves, 23 de noviembre de 2000
EXXEL Y LA CIA
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=40782
Contratan a ex agentes de la CIA para custodiar firmas del Exxel Group
Es una agencia de seguridad norteamericana, que también está integrada por ex miembros del Servicio Secreto
Custodiarán OCA, Edcadassa, Interbaires y Mastercard
Noticias de Información general: anterior siguiente Lunes 13 de noviembre de 2000 Publicado en edición impresa
El Exxel Group contrató a una agencia norteamericana de seguridad, integrada por ex miembros de la Central Intelligence American (CIA) y del Servicio Secreto, para prevenir y proteger sus negocios en las empresas OCA, Edcadassa, Interbaires y Mastercard.
Por medio de un comunicado del grupo económico, se informó que, a partir de ayer, las citadas firmas serán protegidas por la compañía norteamericana Universal Control (UC), por lo que "caducaron los compromisos anteriores asumidos con Holder Associates y toda vinculación con su presidente, Frank Holder".
El Exxel Group es propietario, entre otras firmas, de Musimundo, supermercados Norte, heladerías Freddo, alfajores Havanna y Kenzo.
La contratación de UC, según se expresa en el comunicado, fue como resultado de una serie de auditorías y estudios encargados especialmente para evaluar, auditar y controlar los sistemas de seguridad de sus compañías: "El Exxel Group decidió mejorar sustancialmente el alcance y la calidad de sus sistemas de seguridad para adecuarlos a los máximos estándares internacionales".
Universal Control es una compañía de seguridad e inteligencia estadounidense, que posee oficinas en Buenos Aires y en Washington, y fue fundada e integrada por miembros retirados de la agencia federal norteamericana.
"Ellos conocen bien la Argentina y sus problemas de seguridad. También realizan acciones preventivas y de control frente a delitos contra la seguridad física de directivos, robo de propiedad intelectual, competencia desleal, falsificación, fraude, contrabando y lavado de dinero", expresa el comunicado
Contratan a ex agentes de la CIA para custodiar firmas del Exxel Group
Es una agencia de seguridad norteamericana, que también está integrada por ex miembros del Servicio Secreto
Custodiarán OCA, Edcadassa, Interbaires y Mastercard
Noticias de Información general: anterior siguiente Lunes 13 de noviembre de 2000 Publicado en edición impresa
El Exxel Group contrató a una agencia norteamericana de seguridad, integrada por ex miembros de la Central Intelligence American (CIA) y del Servicio Secreto, para prevenir y proteger sus negocios en las empresas OCA, Edcadassa, Interbaires y Mastercard.
Por medio de un comunicado del grupo económico, se informó que, a partir de ayer, las citadas firmas serán protegidas por la compañía norteamericana Universal Control (UC), por lo que "caducaron los compromisos anteriores asumidos con Holder Associates y toda vinculación con su presidente, Frank Holder".
El Exxel Group es propietario, entre otras firmas, de Musimundo, supermercados Norte, heladerías Freddo, alfajores Havanna y Kenzo.
La contratación de UC, según se expresa en el comunicado, fue como resultado de una serie de auditorías y estudios encargados especialmente para evaluar, auditar y controlar los sistemas de seguridad de sus compañías: "El Exxel Group decidió mejorar sustancialmente el alcance y la calidad de sus sistemas de seguridad para adecuarlos a los máximos estándares internacionales".
Universal Control es una compañía de seguridad e inteligencia estadounidense, que posee oficinas en Buenos Aires y en Washington, y fue fundada e integrada por miembros retirados de la agencia federal norteamericana.
"Ellos conocen bien la Argentina y sus problemas de seguridad. También realizan acciones preventivas y de control frente a delitos contra la seguridad física de directivos, robo de propiedad intelectual, competencia desleal, falsificación, fraude, contrabando y lavado de dinero", expresa el comunicado
sábado, 22 de mayo de 1999
YABRAN Y EXXEL EN ACTIVIDAD
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=139297
A un año de la muerte del empresario postal (Nota III y última)
El aparato de seguridad de Yabrán sigue siendo una fuente de preocupación en los aeropuertos.
"Logramos desplazarlos de los free shops y los depósitos fiscales, pero no de otras áreas del aeropuerto. Villalonga Furlong en un futuro cercano va a dejar de existir como empresa de transporte para dedicarse a tareas logísticas y de administración de los free shops y depósitos fiscales", revela una fuente de Kroll, la empresa de seguridad contratada por Exxel y dirigida por un norteamericano.
"Los vigiladores de Villalonga Furlong ahora trabajan para Transportes Vidal, otra empresa atribuida a Yabrán." Lo que Kroll no dice es que en Edcadassa (depósitos fiscales) sigue trabajando Orgamer (con nuevo nombre: Hacesa SA) la empresa de limpieza vinculada con Yabrán. Tampoco cuentan que Andrés Gigena, un lugarteniente clave de Yabrán, sigue siendo un asesor calificado de Villalonga Furlong.
"Andrés visita el Exxel por lo menos un par de veces por mes", dijo una fuente muy cercana a Gigena, que confirmó el cambio de rumbo que en breve tomaría Villalonga Furlong. Por su parte, en conversaciones privadas, Gigena desmiente rumores sobre un futuro emprendimiento en el área de seguridad informática.
Como accionista principal de Edcadassa, Interbaires y Villalonga Furlong, a Gigena le correspondería una buena suma por el traspaso de esas acciones al Exxel. De hecho, el programa "A dos voces" reveló la semana última que tanto su patrimonio como el de Héctor Colella, de OCA, trepó muchísimo el año último. Sin embargo, ninguno de los dos parece ansioso de emprender nuevos caminos con semejante capital, casi como si ese dinero no fuera sólo de ellos.
"Yo me dedico a administrar mis bienes y asesorar en el traspaso de las empresas", le dijo Gigena a La Nación , al tiempo que declinaba un pedido de entrevista.
A pesar de las dudas que en su momento generó el traspaso del imperio Yabrán al Exxel Group, no hay un solo organismo del Estado que haya investigado la operación.
Una fuente de inteligencia fiscal de la DGI se encoge de hombros cuando se le pregunta por qué: "En su última declaración jurada, Yabrán declaró tener 55 millones de pesos en efectivo. ¡En efectivo! Con semejante capital declarado es posible dibujar cualquier cosa. Y nosotros tenemos una ley tapón que nos impide investigar para atrás si las cuentas de este año están en orden".
También se encoge de hombros un importante miembro de la división Delitos Económicos de la Policía Federal: "Esta fuerza nunca investigó a Yabrán, simplemente porque nunca se hizo ninguna denuncia".
Pero nada se pierde, todo se transforma. Hay dos historias que dan una pista de lo que pasó con el anillo de seguridad yabranista que tantos dolores de cabeza le causó a los representantes diplomáticos norteamericanos.
La primera tiene que ver con Eugenio "Pipo" Ecke, el actual jefe de seguridad del titular del Exxel, Juan Navarro. La segunda, con Alfredo Donda Tigel, uno de los principales encargados de seguridad del grupo Yabrán.
Pipo Ecke es un experto en seguridad con cierta fama de playboy, que empezó siendo techista, pasó por Juncadella y hoy es jefe de seguridad de Navarro.
Ecke estuvo casado con una hija del periodista Mariano Grondona.
Según el Excalibur de la policía bonaerense, unos diez minutos antes del asesinato de José Luis Cabezas, a las 5.15 de la madrugada del sábado 25 de enero de 1997, Ecke recibió una llamada del vigilador Roberto Archuvi. Después de Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, Archuvi es el custodio del empresario telepostal más comprometido con ese crimen.
Archuvi está imputado en la causa, entre otras razones, porque desapareció de su puesto de vigilancia en la noche que precedió al crimen y no regresó hasta horas después del asesinato.
Sugestivamente, en la media hora que precedió el tiempo estimado del asesinato de Cabezas, mientras despuntaba el amanecer, Archuvi realizó, desde Pinamar o Valeria del Mar, siete llamados telefónicos.
De tres de esos llamados no se pudo determinar el destino. El cuarto y el quinto se dirigieron al celular de Gregorio Ríos, hoy preso por ser el presunto instigador del crimen. El sexto fue para comunicarse con la casa de la calle Ballenas que servía de búnker para los vigiladores de Yabrán en Pinamar. El séptimo llamado fue al celular de Ecke, que estaba en Mar del Plata.
También llamó la atención de los investigadores que el Excalibur detectara, entre octubre de 1996 y mayo de 1997, once comunicaciones telefónicas entre el conmutador del Exxel y la oficina de Alfredo Yabrán situada en Carlos Pellegrini 1153. Ecke, entonces, fue citado a declarar en el caso Cabezas.
El 29 de diciembre de 1997, apenas dos semanas después de la venta al Exxel Group de OCA, Villalonga Furlong y las firmas que éstas controlan -todas atribuidas a Yabrán- Ecke declaró ante el juez de Dolores por el caso Cabezas.
Allí dijo que no recordaba las llamadas, pero no tuvo problemas en reconocer que manejaba la seguridad del Exxel y que actuaba de nexo entre Navarro y las empresas de seguridad que servían al grupo: Cegar, Mawe y Prosegur, la empresa que perteneció a Amadeo Juncadella, quien empleó y promovió a Yabrán y a Navarro.
Fuentes del Exxel y Prosegur ahora dicen que el vínculo entre ambas empresas ya no existe. La fuente de Prosegur agregó que el 50% de esa empresa sigue en manos de sus dueños españoles y que la otra mitad, la que pertenecía a Juncadella, fue vendida.
Hasta ayer, fuentes del Exxel aseguraban que Archuvi llamó a Ecke para pedirle plata. Ahora las fuentes dicen que creen que el llamado fue inventado para extorsionar a la empresa.
"Yo no conozco a ningún vigilador de Yabrán. Conozco tipos peores, pero no a esa gente", dijo Ecke a La Nación .
Respecto de las llamadas entre el Exxel y Yabrán, fuentes inobjetables del grupo de inversión aseguran que no tuvieron nada que ver con temas de seguridad. En realidad, juran las fuentes, los llamados se realizaron porque Navarro negoció directamente con Yabrán la compra de las empresas que éste nunca reconoció como suyas.
"(Héctor) Colella dijo que él negoció y vendió, en calidad de propietario, el 87,5% del paquete accionario de OCA. Si Navarro dijera lo contrario, estaría conspirando jurídicamente contra las transacciones que determinaron la transferencia de ésa y otras empresas a un fondo de inversión compuesto por capitales norteamericanos que organizó Exxel Group", fue la explicación.
En septiembre de 1993, según Domingo Cavallo, Donda fundó la empresa Servicios Quality Control SA con el objeto de reemplazar a otras tres empresas de seguridad del grupo que tenían serios problemas con la DGI. A los pocos meses de la creación de Quality Control, Donda dejó de pertenecer al directorio de la empresa.
Sin embargo, según el ex ministro, Quality Control "es la continuadora con personal, bienes y clientes de las sociedades Zapram (que también atribuye a Yabrán). Con tal continuidad se sustrajeron de la quiebra los bienes que correspondían a los acreedores de Zapram, entre ellos el Estado".
Quality Control le provee seguridad a Transportes Vidal, donde hoy prestarían servicios los ex integrantes del Servicio Penitenciario Roberto Naya y Carlos Generoso, denunciados como represores ante la Conadep. Generoso fue presidente de Zapram SA.
La empresa fundada por Donda Tigel también le provee la seguridad a Intercargo, que maneja el servicio de rampas en Ezeiza, hoy bajo la tutela del Ministerio de Defensa, pero hasta hace dos años propiedad mixta de la Fuerza Aérea y empresas atribuidas a Yabrán.
Quality Control cuenta con dos clientes mucho mas conocidos: American Airlines y la colombiana Avianca.
El lobbista principal de American ante en la Argentina es el ex embajador James Cheek, quien también pertenece al directorio de Ciccone Calcográfica, vinculada con Yabrán por un préstamo de cerca de 25 millones que la firma recibió del empresario. Cheek dijo a La Nación que se trata de un contrato que la aerolínea heredó de Iberia.
A un año de la desaparición del misterioso empresario, los yabranistas sonríen y hacen bromas, mientras los antiyabranistas sufren en silencio.
Ya nadie parece recordar la impresionante red de contactos políticos, judiciales y empresarios que, desde las sombras, Yabrán supo cosechar, ni parece haber mucho interés en averiguar qué pasó con ese temible ejército de vigiladores y ex represores que con tanta vehemencia fue denunciado hasta hace justamente un año.
Santiago O´Donnell
A un año de la muerte del empresario postal (Nota III y última)
El ejército de Yabrán sigue en actividad
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Sábado 22 de mayo de 1999 | Publicado en edición impresa El aparato de seguridad de Yabrán sigue siendo una fuente de preocupación en los aeropuertos.
"Logramos desplazarlos de los free shops y los depósitos fiscales, pero no de otras áreas del aeropuerto. Villalonga Furlong en un futuro cercano va a dejar de existir como empresa de transporte para dedicarse a tareas logísticas y de administración de los free shops y depósitos fiscales", revela una fuente de Kroll, la empresa de seguridad contratada por Exxel y dirigida por un norteamericano.
"Los vigiladores de Villalonga Furlong ahora trabajan para Transportes Vidal, otra empresa atribuida a Yabrán." Lo que Kroll no dice es que en Edcadassa (depósitos fiscales) sigue trabajando Orgamer (con nuevo nombre: Hacesa SA) la empresa de limpieza vinculada con Yabrán. Tampoco cuentan que Andrés Gigena, un lugarteniente clave de Yabrán, sigue siendo un asesor calificado de Villalonga Furlong.
"Andrés visita el Exxel por lo menos un par de veces por mes", dijo una fuente muy cercana a Gigena, que confirmó el cambio de rumbo que en breve tomaría Villalonga Furlong. Por su parte, en conversaciones privadas, Gigena desmiente rumores sobre un futuro emprendimiento en el área de seguridad informática.
Como accionista principal de Edcadassa, Interbaires y Villalonga Furlong, a Gigena le correspondería una buena suma por el traspaso de esas acciones al Exxel. De hecho, el programa "A dos voces" reveló la semana última que tanto su patrimonio como el de Héctor Colella, de OCA, trepó muchísimo el año último. Sin embargo, ninguno de los dos parece ansioso de emprender nuevos caminos con semejante capital, casi como si ese dinero no fuera sólo de ellos.
"Yo me dedico a administrar mis bienes y asesorar en el traspaso de las empresas", le dijo Gigena a La Nación , al tiempo que declinaba un pedido de entrevista.
A pesar de las dudas que en su momento generó el traspaso del imperio Yabrán al Exxel Group, no hay un solo organismo del Estado que haya investigado la operación.
Una fuente de inteligencia fiscal de la DGI se encoge de hombros cuando se le pregunta por qué: "En su última declaración jurada, Yabrán declaró tener 55 millones de pesos en efectivo. ¡En efectivo! Con semejante capital declarado es posible dibujar cualquier cosa. Y nosotros tenemos una ley tapón que nos impide investigar para atrás si las cuentas de este año están en orden".
También se encoge de hombros un importante miembro de la división Delitos Económicos de la Policía Federal: "Esta fuerza nunca investigó a Yabrán, simplemente porque nunca se hizo ninguna denuncia".
Pero nada se pierde, todo se transforma. Hay dos historias que dan una pista de lo que pasó con el anillo de seguridad yabranista que tantos dolores de cabeza le causó a los representantes diplomáticos norteamericanos.
La primera tiene que ver con Eugenio "Pipo" Ecke, el actual jefe de seguridad del titular del Exxel, Juan Navarro. La segunda, con Alfredo Donda Tigel, uno de los principales encargados de seguridad del grupo Yabrán.
Pipo Ecke es un experto en seguridad con cierta fama de playboy, que empezó siendo techista, pasó por Juncadella y hoy es jefe de seguridad de Navarro.
Ecke estuvo casado con una hija del periodista Mariano Grondona.
Según el Excalibur de la policía bonaerense, unos diez minutos antes del asesinato de José Luis Cabezas, a las 5.15 de la madrugada del sábado 25 de enero de 1997, Ecke recibió una llamada del vigilador Roberto Archuvi. Después de Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, Archuvi es el custodio del empresario telepostal más comprometido con ese crimen.
Archuvi está imputado en la causa, entre otras razones, porque desapareció de su puesto de vigilancia en la noche que precedió al crimen y no regresó hasta horas después del asesinato.
Sugestivamente, en la media hora que precedió el tiempo estimado del asesinato de Cabezas, mientras despuntaba el amanecer, Archuvi realizó, desde Pinamar o Valeria del Mar, siete llamados telefónicos.
De tres de esos llamados no se pudo determinar el destino. El cuarto y el quinto se dirigieron al celular de Gregorio Ríos, hoy preso por ser el presunto instigador del crimen. El sexto fue para comunicarse con la casa de la calle Ballenas que servía de búnker para los vigiladores de Yabrán en Pinamar. El séptimo llamado fue al celular de Ecke, que estaba en Mar del Plata.
También llamó la atención de los investigadores que el Excalibur detectara, entre octubre de 1996 y mayo de 1997, once comunicaciones telefónicas entre el conmutador del Exxel y la oficina de Alfredo Yabrán situada en Carlos Pellegrini 1153. Ecke, entonces, fue citado a declarar en el caso Cabezas.
El 29 de diciembre de 1997, apenas dos semanas después de la venta al Exxel Group de OCA, Villalonga Furlong y las firmas que éstas controlan -todas atribuidas a Yabrán- Ecke declaró ante el juez de Dolores por el caso Cabezas.
Allí dijo que no recordaba las llamadas, pero no tuvo problemas en reconocer que manejaba la seguridad del Exxel y que actuaba de nexo entre Navarro y las empresas de seguridad que servían al grupo: Cegar, Mawe y Prosegur, la empresa que perteneció a Amadeo Juncadella, quien empleó y promovió a Yabrán y a Navarro.
Fuentes del Exxel y Prosegur ahora dicen que el vínculo entre ambas empresas ya no existe. La fuente de Prosegur agregó que el 50% de esa empresa sigue en manos de sus dueños españoles y que la otra mitad, la que pertenecía a Juncadella, fue vendida.
Hasta ayer, fuentes del Exxel aseguraban que Archuvi llamó a Ecke para pedirle plata. Ahora las fuentes dicen que creen que el llamado fue inventado para extorsionar a la empresa.
"Yo no conozco a ningún vigilador de Yabrán. Conozco tipos peores, pero no a esa gente", dijo Ecke a La Nación .
Respecto de las llamadas entre el Exxel y Yabrán, fuentes inobjetables del grupo de inversión aseguran que no tuvieron nada que ver con temas de seguridad. En realidad, juran las fuentes, los llamados se realizaron porque Navarro negoció directamente con Yabrán la compra de las empresas que éste nunca reconoció como suyas.
"(Héctor) Colella dijo que él negoció y vendió, en calidad de propietario, el 87,5% del paquete accionario de OCA. Si Navarro dijera lo contrario, estaría conspirando jurídicamente contra las transacciones que determinaron la transferencia de ésa y otras empresas a un fondo de inversión compuesto por capitales norteamericanos que organizó Exxel Group", fue la explicación.
* * *
Adolfo Donda Tigel, alias "Jerónimo" o "Palito", es un capitán de fragata retirado que fue jefe de Inteligencia de los grupos de tareas de la ESMA durante la última dictadura. También está sindicado como un hombre clave en el esquema de seguridad de Yabrán. En septiembre de 1993, según Domingo Cavallo, Donda fundó la empresa Servicios Quality Control SA con el objeto de reemplazar a otras tres empresas de seguridad del grupo que tenían serios problemas con la DGI. A los pocos meses de la creación de Quality Control, Donda dejó de pertenecer al directorio de la empresa.
Sin embargo, según el ex ministro, Quality Control "es la continuadora con personal, bienes y clientes de las sociedades Zapram (que también atribuye a Yabrán). Con tal continuidad se sustrajeron de la quiebra los bienes que correspondían a los acreedores de Zapram, entre ellos el Estado".
Quality Control le provee seguridad a Transportes Vidal, donde hoy prestarían servicios los ex integrantes del Servicio Penitenciario Roberto Naya y Carlos Generoso, denunciados como represores ante la Conadep. Generoso fue presidente de Zapram SA.
La empresa fundada por Donda Tigel también le provee la seguridad a Intercargo, que maneja el servicio de rampas en Ezeiza, hoy bajo la tutela del Ministerio de Defensa, pero hasta hace dos años propiedad mixta de la Fuerza Aérea y empresas atribuidas a Yabrán.
Quality Control cuenta con dos clientes mucho mas conocidos: American Airlines y la colombiana Avianca.
El lobbista principal de American ante en la Argentina es el ex embajador James Cheek, quien también pertenece al directorio de Ciccone Calcográfica, vinculada con Yabrán por un préstamo de cerca de 25 millones que la firma recibió del empresario. Cheek dijo a La Nación que se trata de un contrato que la aerolínea heredó de Iberia.
A un año de la desaparición del misterioso empresario, los yabranistas sonríen y hacen bromas, mientras los antiyabranistas sufren en silencio.
Ya nadie parece recordar la impresionante red de contactos políticos, judiciales y empresarios que, desde las sombras, Yabrán supo cosechar, ni parece haber mucho interés en averiguar qué pasó con ese temible ejército de vigiladores y ex represores que con tanta vehemencia fue denunciado hasta hace justamente un año.
Santiago O´Donnell
jueves, 20 de mayo de 1999
YABRAN NO ESTA PERO EL GRUPO SI
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=139055
Un año después (I)
Yabrán no está, pero el grupo sí
Por Santiago O´Donnell
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Jueves 20 de mayo de 1999
Publicado en edición impresa
A un año de la muerte de Alfredo Yabrán, las noticias sobre el desguace del imperio creado por el enigmático empresario, voceada en estos días por ciertos representantes del establishment, parecen exageradas.
Con la presurosa venta de las empresas atribuidas a Yabrán al grupo Exxel, en diciembre de 1997, y el misterioso presunto suicidio del empresario, hace exactamente 12 meses, el fantasma de Yabrán, que tanto preocupaba a la clase política y a inversores extranjeros, pareció desvanecerse y llegó la calma.
Pero hoy esa calma se ve jaqueada por los problemas de liquidez del Exxel, la desconfianza de los norteamericanos que armaron la operación y la creciente evidencia de que el grupo de empresas atribuidas a Yabrán sigue operando y generando negocios como si el jefe nunca hubiera desaparecido.
A partir de las denuncias del ex ministro Domingo Cavallo y de las sospechas generadas por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el grupo realizó una compleja operación político-financiera para revertir su pésima imagen. A pesar de las apariencias, la transacción no alteró la cohesión ni la capacidad operativa del grupo. Ese es el tema de la nota de hoy, la primera de una serie de tres sobre cómo opera en la actualidad el grupo Yabrán.
La diplomacia norteamericana jugó un papel clave en la transformación del grupo. Los dos últimos embajadores de ese país empezaron siendo contactos políticos de Yabrán, después se convirtieron en archienemigos del empresario y ahora trabajan para empresas vinculadas con el grupo. La intervención norteamericana es el tema principal de la nota de mañana.
La connivencia y los negocios compartidos entre los aparatos de seguridad del grupo Exxel y del grupo Yabrán sugieren la existencia de un vínculo comercial entre el titular del Exxel, Juan Navarro, y Yabrán, que antecede al traspaso de las empresas. Esta información será desarrollada pasado mañana.
Operación rescate
La historia comienza el 18 de diciembre de 1997 con la compra por parte de Exxel Capital Partners V, L.P., con domicilio en islas Caimán, de los depósitos fiscales de Edcadassa, los free shops de Interbaires, los aviones de Skycab, los camiones de cargas de Villalonga Furlong y los correos OCA y Ocasa, por 605 millones de pesos.
Lo primero que llamó la atención en el ambiente de negocios local fue la velocidad con que se cerró la operación. "Un due dilengence (auditoría legal y financiera previa a una compra) para una empresa como OCA, con la complejidad de su funcionamiento y las sospechas que la rodeaban, no puede tardar menos de un año", dijo un experto en operaciones off-shore.
Según voceros del Exxel, la operación se completó en menos de tres meses y Navarro reconoció que un fallo de la Corte Suprema que autorizaba la privatización de 33 aeropuertos, el día anterior a la compra del Exxel, "fue fundamental" para cerrar el negocio.
La operación sirvió para "blanquear" (palabra que utilizó Navarro en una entrevista) lo que todo el país sospechaba, pero Yabrán negaba: que él controlaba Skycab, Oca, Villalonga Furlong y sus subsidiarias.
"Yo sé que la sociedad ya sacó sus conclusiones sobre quiénes eran los dueños de esas empresas y no estoy acá para convencerla de lo contrario", le dijo Navarro a la revista Noticias pocos días después de la venta. Nunca más volvió a hablar públicamente del tema. A través de su vocero, Fernando Lascano, Navarro declinó esta semana un pedido de entrevista de La Nación .
De que la compra del Exxel se apartó de los carriles normales no caben dudas.
Terence Todman, ex embajador, ex enemigo de Yabrán y hoy lobbista del Exxel, cumplió un rol fundamental. Entre otras cosas, fue nexo entre el Departamento de Estado y el gobierno argentino, y les explicó a Chacho Alvarez y a Graciela Fernández Meijide la importancia de no criticar la operación.
Con la UCR no hizo falta dar muchas explicaciones; sus máximos líderes no tenían interés en reavivar el fantasma de Yabrán. Como se recuerda, los primeros negocios de Yabrán en los aeropuertos, en sociedad con la Fuerza Aérea, ocurrieron durante el mandato de Alfonsín y Fernando de la Rúa fue abogado de OCA.
Kroll entra en escena
"El principal interés de mi gobierno era desplazar a los aparatos de seguridad de Yabrán de dos áreas estratégicas: aeropuertos y correos. Por eso la clave de la operación era que Kroll se hiciera cargo de la seguridad del Exxel en esos sectores", explicó una fuente de inteligencia norteamericana que participó de la operación.
Kroll es una especie de CIAprivada que desembarcó en la Argentina justo a tiempo para hacerse cargo de la seguridad de Edcadassa, Interbaires, Villalonga Furlong y Oca. Su representante local es Frank Holder, un ex colaborador del embajador Todman que más tarde se asoció con el abogado Luis Moreno Ocampo, de quien se desvinculó poco antes de hacerse cargo de la representación de Kroll.
Fuentes de la empresa aseguran que Holder hizo tres consultas antes de aceptar el negocio que le proponía Todman. Primero habló con un contacto en el Departamento de Estado para asegurarse de que la venta tenía el visto bueno de su gobierno.
Después fue a ver a Cavallo, que estaba furioso porque su principal aliado en su cruzada antiyabranista, la embajada norteamericana, lo había puenteado en el lavado de cara del grupo Yabrán. Más se enojó al enterarse de que el encargado de negocios de la embajada, Manuel Rocha, había trabajado para convencer a políticos de la oposición de que no petardearan el acuerdo.
Pese al enojo del ex ministro, Holder se fue con garantías de que Cavallo no cuestionaría la operación. Pero la relación entre Cavallo y Holder, que floreció mientras el norteamericano trabajó con Moreno Ocampo, se quebró. La maniobra también alejó a Cavallo de Todman, pero el ex ministro cumplió con su palabra.
La tercera consulta que hizo Holder fue con el propio Moreno Ocampo. La separación entre ambos había sido un tanto desprolija y Holder temía que el abogado, de aceitados contactos con la prensa, ventilara algunos trapos sucios en un momento tan delicado. Pero Moreno Ocampo tampoco habló.
Las misma fuente de Kroll, que conoce a Holder como nadie, asegura que éste no pudo completar la tarea encomendada y hoy duda de su futuro en el grupo Exxel: "El Exxel debe casi 300 millones de los 405 que costó OCA y si no se pagan a fin de año, la empresa volverá a quedar en manos de Colella".
El regreso de H.C.
Héctor Colella es "H.C.", la persona a quien Yabrán designó como su heredero en su última carta. H.C. aparecía como el principal accionista de OCA al momento de la venta (el resto pertenecía a un concuñado de Yabrán), pero en el grupo es mucho más.
Colella fue un importante funcionario en las empresas aeroportuarias nunca reconocidas por Yabrán y cumplió un papel fundamental en la venta de Bosquemar, empresa a la que no estaba formalmente ligado.
"Desde hace mucho Colella era la mano derecha de Yabrán y se dividían funciones: Colella manejaba los números, mientras Yabrán hacía contactos políticos", dijo un amigo de la infancia de Colella y ocasional proveedor de Oca.
La preocupación de Holder no concluye en las dudas sobre su futuro en OCA. "Salvo el director delegado, los gerentes le responden a Colella, quien a medida que se acerca el plazo de pago está cada vez más visible y activo en la empresa", aseguran en Kroll.
Según la misma fuente, Colella tiene bajo contrato a Víctor Hugo Dinamarca, un ex represor denunciado en la Conadep, sindicado por Cavallo como jefe de seguridad de los correos de Yabrán. "A través de Dinamarca, Colella mantiene una estructura de seguridad paralela a la de Kroll y cada vez se nos hace más difícil trabajar. Tampoco hay que olvidarse de que Navarro tiene su propio esquema de seguridad, que mantiene muchas vinculaciones con el aparato de Yabrán," se alarma la fuente.
"Frank se está cansando. Ya le ha dicho a Navarro varias veces que si OCA vuelve a ser de Colella o si se le vende a Amadeo Juncadella, Kroll se abre del Exxel haciendo mucho ruido."
En el Exxel reconocen la deuda, aunque aseguran que no supera los 150 millones, y la atribuyen al efecto de la crisis rusa en el mercado financiero, que les impide colocar deuda y eso les produce una falta de liquidez.
También aseguran que Exxel pagará lo que debe y que OCA no volverá a ser de Colella. Sin embargo, en la city arrecian rumores de que la burbuja del Exxel se pinchó y mencionan dos datos: su fracaso en la compra de Molinos y las dificultades para cerrar dos operaciones relativamente menores, por la compra de dos empresas familiares, Casa Tía y Helados Freddo.
Además, el importante estudio legal Quattrini, Laprida & Asociados, del cual el Exxel era prácticamente monocliente, se ha visto en la necesidad de desprenderse de varios de sus abogados. En el ambiente legal dicen que la causa es que el Exxel ya no genera tantos negocios y que Quattrini está molesto con Navarro. Quattrini no contestó un pedido de entrevista de La Nación . "Me parece que Quattrini se había expandido demasiado", explicó una alta fuente del Exxel.
Un año después (I)
Yabrán no está, pero el grupo sí
Por Santiago O´Donnell
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Jueves 20 de mayo de 1999
Publicado en edición impresa
A un año de la muerte de Alfredo Yabrán, las noticias sobre el desguace del imperio creado por el enigmático empresario, voceada en estos días por ciertos representantes del establishment, parecen exageradas.
Con la presurosa venta de las empresas atribuidas a Yabrán al grupo Exxel, en diciembre de 1997, y el misterioso presunto suicidio del empresario, hace exactamente 12 meses, el fantasma de Yabrán, que tanto preocupaba a la clase política y a inversores extranjeros, pareció desvanecerse y llegó la calma.
Pero hoy esa calma se ve jaqueada por los problemas de liquidez del Exxel, la desconfianza de los norteamericanos que armaron la operación y la creciente evidencia de que el grupo de empresas atribuidas a Yabrán sigue operando y generando negocios como si el jefe nunca hubiera desaparecido.
A partir de las denuncias del ex ministro Domingo Cavallo y de las sospechas generadas por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el grupo realizó una compleja operación político-financiera para revertir su pésima imagen. A pesar de las apariencias, la transacción no alteró la cohesión ni la capacidad operativa del grupo. Ese es el tema de la nota de hoy, la primera de una serie de tres sobre cómo opera en la actualidad el grupo Yabrán.
La diplomacia norteamericana jugó un papel clave en la transformación del grupo. Los dos últimos embajadores de ese país empezaron siendo contactos políticos de Yabrán, después se convirtieron en archienemigos del empresario y ahora trabajan para empresas vinculadas con el grupo. La intervención norteamericana es el tema principal de la nota de mañana.
La connivencia y los negocios compartidos entre los aparatos de seguridad del grupo Exxel y del grupo Yabrán sugieren la existencia de un vínculo comercial entre el titular del Exxel, Juan Navarro, y Yabrán, que antecede al traspaso de las empresas. Esta información será desarrollada pasado mañana.
Operación rescate
La historia comienza el 18 de diciembre de 1997 con la compra por parte de Exxel Capital Partners V, L.P., con domicilio en islas Caimán, de los depósitos fiscales de Edcadassa, los free shops de Interbaires, los aviones de Skycab, los camiones de cargas de Villalonga Furlong y los correos OCA y Ocasa, por 605 millones de pesos.
Lo primero que llamó la atención en el ambiente de negocios local fue la velocidad con que se cerró la operación. "Un due dilengence (auditoría legal y financiera previa a una compra) para una empresa como OCA, con la complejidad de su funcionamiento y las sospechas que la rodeaban, no puede tardar menos de un año", dijo un experto en operaciones off-shore.
Según voceros del Exxel, la operación se completó en menos de tres meses y Navarro reconoció que un fallo de la Corte Suprema que autorizaba la privatización de 33 aeropuertos, el día anterior a la compra del Exxel, "fue fundamental" para cerrar el negocio.
La operación sirvió para "blanquear" (palabra que utilizó Navarro en una entrevista) lo que todo el país sospechaba, pero Yabrán negaba: que él controlaba Skycab, Oca, Villalonga Furlong y sus subsidiarias.
"Yo sé que la sociedad ya sacó sus conclusiones sobre quiénes eran los dueños de esas empresas y no estoy acá para convencerla de lo contrario", le dijo Navarro a la revista Noticias pocos días después de la venta. Nunca más volvió a hablar públicamente del tema. A través de su vocero, Fernando Lascano, Navarro declinó esta semana un pedido de entrevista de La Nación .
De que la compra del Exxel se apartó de los carriles normales no caben dudas.
Terence Todman, ex embajador, ex enemigo de Yabrán y hoy lobbista del Exxel, cumplió un rol fundamental. Entre otras cosas, fue nexo entre el Departamento de Estado y el gobierno argentino, y les explicó a Chacho Alvarez y a Graciela Fernández Meijide la importancia de no criticar la operación.
Con la UCR no hizo falta dar muchas explicaciones; sus máximos líderes no tenían interés en reavivar el fantasma de Yabrán. Como se recuerda, los primeros negocios de Yabrán en los aeropuertos, en sociedad con la Fuerza Aérea, ocurrieron durante el mandato de Alfonsín y Fernando de la Rúa fue abogado de OCA.
Kroll entra en escena
"El principal interés de mi gobierno era desplazar a los aparatos de seguridad de Yabrán de dos áreas estratégicas: aeropuertos y correos. Por eso la clave de la operación era que Kroll se hiciera cargo de la seguridad del Exxel en esos sectores", explicó una fuente de inteligencia norteamericana que participó de la operación.
Kroll es una especie de CIAprivada que desembarcó en la Argentina justo a tiempo para hacerse cargo de la seguridad de Edcadassa, Interbaires, Villalonga Furlong y Oca. Su representante local es Frank Holder, un ex colaborador del embajador Todman que más tarde se asoció con el abogado Luis Moreno Ocampo, de quien se desvinculó poco antes de hacerse cargo de la representación de Kroll.
Fuentes de la empresa aseguran que Holder hizo tres consultas antes de aceptar el negocio que le proponía Todman. Primero habló con un contacto en el Departamento de Estado para asegurarse de que la venta tenía el visto bueno de su gobierno.
Después fue a ver a Cavallo, que estaba furioso porque su principal aliado en su cruzada antiyabranista, la embajada norteamericana, lo había puenteado en el lavado de cara del grupo Yabrán. Más se enojó al enterarse de que el encargado de negocios de la embajada, Manuel Rocha, había trabajado para convencer a políticos de la oposición de que no petardearan el acuerdo.
Pese al enojo del ex ministro, Holder se fue con garantías de que Cavallo no cuestionaría la operación. Pero la relación entre Cavallo y Holder, que floreció mientras el norteamericano trabajó con Moreno Ocampo, se quebró. La maniobra también alejó a Cavallo de Todman, pero el ex ministro cumplió con su palabra.
La tercera consulta que hizo Holder fue con el propio Moreno Ocampo. La separación entre ambos había sido un tanto desprolija y Holder temía que el abogado, de aceitados contactos con la prensa, ventilara algunos trapos sucios en un momento tan delicado. Pero Moreno Ocampo tampoco habló.
Las misma fuente de Kroll, que conoce a Holder como nadie, asegura que éste no pudo completar la tarea encomendada y hoy duda de su futuro en el grupo Exxel: "El Exxel debe casi 300 millones de los 405 que costó OCA y si no se pagan a fin de año, la empresa volverá a quedar en manos de Colella".
El regreso de H.C.
Héctor Colella es "H.C.", la persona a quien Yabrán designó como su heredero en su última carta. H.C. aparecía como el principal accionista de OCA al momento de la venta (el resto pertenecía a un concuñado de Yabrán), pero en el grupo es mucho más.
Colella fue un importante funcionario en las empresas aeroportuarias nunca reconocidas por Yabrán y cumplió un papel fundamental en la venta de Bosquemar, empresa a la que no estaba formalmente ligado.
"Desde hace mucho Colella era la mano derecha de Yabrán y se dividían funciones: Colella manejaba los números, mientras Yabrán hacía contactos políticos", dijo un amigo de la infancia de Colella y ocasional proveedor de Oca.
La preocupación de Holder no concluye en las dudas sobre su futuro en OCA. "Salvo el director delegado, los gerentes le responden a Colella, quien a medida que se acerca el plazo de pago está cada vez más visible y activo en la empresa", aseguran en Kroll.
Según la misma fuente, Colella tiene bajo contrato a Víctor Hugo Dinamarca, un ex represor denunciado en la Conadep, sindicado por Cavallo como jefe de seguridad de los correos de Yabrán. "A través de Dinamarca, Colella mantiene una estructura de seguridad paralela a la de Kroll y cada vez se nos hace más difícil trabajar. Tampoco hay que olvidarse de que Navarro tiene su propio esquema de seguridad, que mantiene muchas vinculaciones con el aparato de Yabrán," se alarma la fuente.
"Frank se está cansando. Ya le ha dicho a Navarro varias veces que si OCA vuelve a ser de Colella o si se le vende a Amadeo Juncadella, Kroll se abre del Exxel haciendo mucho ruido."
En el Exxel reconocen la deuda, aunque aseguran que no supera los 150 millones, y la atribuyen al efecto de la crisis rusa en el mercado financiero, que les impide colocar deuda y eso les produce una falta de liquidez.
También aseguran que Exxel pagará lo que debe y que OCA no volverá a ser de Colella. Sin embargo, en la city arrecian rumores de que la burbuja del Exxel se pinchó y mencionan dos datos: su fracaso en la compra de Molinos y las dificultades para cerrar dos operaciones relativamente menores, por la compra de dos empresas familiares, Casa Tía y Helados Freddo.
Además, el importante estudio legal Quattrini, Laprida & Asociados, del cual el Exxel era prácticamente monocliente, se ha visto en la necesidad de desprenderse de varios de sus abogados. En el ambiente legal dicen que la causa es que el Exxel ya no genera tantos negocios y que Quattrini está molesto con Navarro. Quattrini no contestó un pedido de entrevista de La Nación . "Me parece que Quattrini se había expandido demasiado", explicó una alta fuente del Exxel.
jueves, 1 de abril de 1999
JORGE PEREYRA DE OLAZABAL, LA VENTA DE ARMAS, MENEM, LOS HIRSCH, LOS BORBON, BUNGE & BORN Y LA ORDEN DE MALTA
VENTA ILEGAL DE ARMAS: JORGE PEREYRA DE OLAZABAL: NUEVE AÑOS COMO FUNCIONARIO MENEMISTA
Raíd de un hombre récord
Renunció en Defensa y Menem lo nombró asesor
FERNANDO GONZALEZ. De la Redacción de Clarín
El 16 de diciembre escribió un afectuoso texto de renuncia pero dejó en blanco el espacio donde debía ir la fecha. Lo llenó un día después y se lo dio al ministro Jorge Domínguez. Aunque tenía tomada desde hacía mucho tiempo la decisión de irse de la función pública, Jorge Pereyra de Olazábal se encontró en la última semana del año con la sorpresa de que el Presidente lo había vuelto a nombrar en el Gobierno.Ahora será asesor presidencial hasta fin de año, con lo que podrá completar un curioso récord: Pereyra es el secretario de Estado que mayor cantidad de tiempo duró en el gobierno menemista. Ya son nueve años y medio los que lleva en esa escala de la administración.Pero será en febrero cuando deba pasar el momento más duro de su trayectoria. Ya recibió una cédula judicial que lo cita a declarar, junto a otros doce funcionarios, en la causa que más preocupa al Gobierno: la venta ilegal de armas. El juez Jorge Urso lo interrogará sobre una operación para vender armamento a Bolivia, que nunca llegó a concretarse. Y aunque había también otras razones, esto apuró la decisión de Pereyra de irse del Ministerio de Defensa.Me vuelvo a la actividad privada y, para volver, hay que prepararse con tiempo, es la razón que esgrime el ahora ex secretario de Asuntos Militares. Pereyra de Olazábal fue uno de los dirigentes liberales que le imprimió color privatista a la gestión de Carlos Menem. Provenía de la UCeDé y fue nombrado subsecretario de Comercio Interior en 1989 gracias a una oportuna recomendación de la empresa Bunge & Born, firma de la que salieron los dos primeros ministros de Economía de Menem, Angel Roig y Néstor Rapanelli.Desde el mismo día en que dejó su despacho en Defensa, Pereyra de Olazábal comenzó a recibir llamados de empresarios, interesados en contar con su experiencia y, sobre todo, con su agenda cargada de contactos. Menem hace una semana lo recibió unos minutos en la Casa Rosada y le pidió que se dedicara a seguir cultivando esas relaciones por toda explicación.Además de su apellido aristocrático, Pereyra cuenta entre sus antecedentes el haber sido directivo de la Cámara Argentina de Comercio, más quince años en la conducción del Jockey Club y una medalla de caballero de la Orden de Malta. En su lista de amigos se encuentra gran parte de la dirigencia política y empresarial de la Argentina. Su compañera dilecta es María Julia Alsogaray, a quien llama siempre Julita y con quien compartió las aulas universitarias para recibirse -como ella- de ingeniero industrial.Junto a otro manager de su generación, Patricio Perkins, conformó la dupla de discípulos que acompañaron la trayectoria ascendente del empresario José Estenssoro en Hughes Tools, una de las firmas más poderosas de los Estados Unidos. A los 52 años, Pereyra de Olazábal conserva un perfecto dominio del inglés y una tía rica: Elena Hirsch de Olazábal, que de tanto en tanto lo invita a cenar.Ya casi nadie recuerda su paso por la última dictadura como subsecretario de Industria y Comercio bonaerense, cuando el poder en la provincia era detentado por el general Ibérico Saint-Jean. Luego de ingresar al gobierno de Menem, Pereyra llegó por primera vez a una secretaría de Estado el 2 de enero de 1990. Fue nombrado en Industria y Comercio Exterior para acompañar la brutal apertura de precios y la baja de aranceles industriales de ese verano en que el país pasó a tener una economía arbitrada por el libre mercado.Pasó fugazmente por el Banco Nacional de Desarrollo y llegó a la Secretaría de Planeamiento en cuanto su amigo, el riojano Erman González, aterrizó en el Ministerio de Defensa. Desde allí piloteó las privatizaciones de Tandanor, Petroquímica Río Tercero, Altos Hornos Zapla e Hipasam. En esa época, él mismo se definía como un martillero eficiente.Luego fue asesor presidencial -siempre con rango de secretario de Estado- y secretario de Gobierno porteño, cuando otro amigo suyo, Jorge Domínguez, se convirtió en el último intendente de la ciudad que no tenía autonomía. Pereyra de Olazábal y Enrique Olivera, radical que también proviene de las canteras empresariales, fueron los nexos para la transición de poder que hubo en Buenos Aires entre el PJ y la gestión de Fernando de la Rúa.De allí pasó a su último cargo en Defensa. En ese lugar, el año pasado se enteró de que estaba siendo investigado por una frustrada venta de armas a Bolivia, conectada con la causa de venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia.Para defenderse de lo que considera sólo un mal trago pasajero convocó a otro amigo: el abogado Carlos Fontán Balestra. Con su asesoramiento se presentará ante el juez en febrero. Para entonces, Pereyra de Olazábal esperaba tener escrito un libro con anécdotas de su paso por el poder. Pero ahora que Menem decidió conservarlo en el Gobierno, tal vez espere un año más para publicarlo.
CULTURA
CENTRO CULTURAL BORGES: UN AMBICIOSO PROYECTO.
Parecia inevitable que el centro cultural abierto en las galerias Pacifico recicladas por el empresario menemista Mario Falak se convirtiera en un lugar poco abierto y que respondiera a cierta estetica menemista. Pintores animalistas, paisajes, naturalezas muertas, en un contexto de marmoles y escaleras mecanicas. Pero la realidad esta marcando otro rumbo. Buenas muestras de plastica, becas y exposiciones de "l'avant-garde" son algunas de las vias inesperadas. (Por una falla tecnica, esta nota salio cortada en el Micro # 220) La realidad es que el Centro Cultural Borges se inauguro a los apurones para que el Rey Don Juan Carlos de Borbon y Borbon pudiera cortar la cinta cuando estuvo por Buenos Aires hace poco tiempo. Este Centro esta instalado en las "Galerias Pacifico" (la manzana de Cordoba - Florida - Viamonte - San Martin) de Buenos Aires. Quienes no regresaron al pais en los ultimos cuatro a#os las recordaran como un extenso edificio de casi una manzana, semiderruido, con pasillos casi oscuros y algunas exposiciones de cuadros. Lo mas importante de las Galerias: los frescos de Soldi y Berni. Ni bien Menem asumio el poder le encargo al Intendente de turno que las privatizara, ganando la licitacion Mario Falak, que las reconvirtio con gran lujo en una de las mejores galerias de la ciudad. Falak se habia comprometido a construir un Centro Cultural acumulando una demora de un par de a#os en la ejecucion de la tarea. El Centro Cultural Borges esta administrado por la "Fundacion para las Artes" presidida por Elena Olazabal de Hirsch y funciona teniendo como inspiracion al mitico Di Tella. Iba a ser administrado en un principio por la Secretaria de Cultura de la Nacion; su actual secretario, Mario O'Donnell, desistio por falta de fondos. Ademas de la Sra de Hirsch, el canciller, el ministro de educacion y el de economia forman parte de la Fundacion y ademas Carlos Mu#iz, Juan Casagne, Jorge Pereyra de Olazabal, Mario Falak, Cesar Pelli, Jorge Helft y Lorenzo Einaudi. Ed Shaw, critico de arte, es asesor de programacion artistica y Roger Haloua es el Director Ejecutivo. Si los funcionarios de gobierno miembros de la Fundacion despertaron sospechas, amen del entorno en el que se encuentra el Centro; inmediatamente (y al menos por ahora) se ha percibido un animo muy abierto y de apoyo genuino a las artes. Las primeras muestras fueron: una exposicion de Jorge Vega, una exposicion de arte argentino contemporaneo preparada por la Universidad de Oxford, y una muestra permanente con documentos y originales de Borges (que iran siendo remplazados por otros). Una sala fue cedida al Museo de Bellas (que cumple 100 a#os y su lugar de origen fue precisamente el solar donde hoy estan las Galerias Pacifico). Segun Shaw el Centro Borges exhibira no solo pintura y escultra, sino ademas grabado, instalacion, objeto, fotografia y trabajos que incorporen nuevas tecnologias. Para el a#o que viene tramitan una exposicion de Joan Miro. La entrada al Centro cuesta $1 (lu-vie) y $2 sabados y domingos (los jubilados no pagan). Los miembros de la Fundacion esperan recaudar el 50% de los gastos a partir de los ingresos por boleteria, el resto debera provenir de la venta de catalogos o donaciones. La Secretaria de Cultura de la Nacion podra auxiliarlos, en principio, con excensiones impositivas o descuentos, aunque no descartan que aporte capital. En el Centro funcionara (aun falta terminar el 55% de las obras) una hemeroteca y un cafe literario donde se haran debates y encuentros. Tambien habra teleconferencias y espectaculos multimedia incluyendo la infraestuctura necesaria para la instalacion de sistemas de realidad virtual. Se programa la realizacion de conciertos y habra un peque#o teatro donde ademas se proyectara cine. Se piensa organizar ciclos de charlas y conferencias ademas de talleres de discusion con el objetivo de "formar un centro de permanente exposicion, experimentacion e investigacion de los nuervos rumbos del arte y las tecnicas visuales en el pais". En el area artistica el Centro cuenta con un equipo integrado por Astrid Obonaga (coordinadora de programacion), Ed Shaw, Irma de Arestizabal (dir. del Museo de la Casa Rosada) y el empresario Jorge Helft (due#o de la coleccion de arte nacional mas importante del pais). El perfil es claramente orientado hacia el arte contemporaneo. Esperan ademas poder otorgra becas por un a#o a una docena de jovenes artistas. Las becas incluiran un presupuesto para materiales. Una vez terminado, el Centro Cultural Borges, tendra una superficie de 10,000 m2. (La Maga, 1/11/95)-|-
Elena Olazabal y la Fundación Bunge & Born
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